Rapporten publicerad av Chainalysis citerar två aktiviteter där den upptäckt olagliga rörelser relaterade till denna typ av digitala tillgångar. Den ena är den så kallade penningtvättshandeln och den andra är penningtvätt i sig.
NFTs är produkter utvecklade under blockchain-teknologi som, som namnet indikerar, inte är utbytbara. Deras syfte är att skapa tokens med en unik design, till skillnad från traditionella kryptovalutor vars syfte är att fungera som en utbytesenhet och värdeförvaring.
Dessa tillgångar, som vanligtvis köps och säljs på specialiserade marknader, tjänar till att lagra data i blockkedjan. På samma sätt ger de ägaren full äganderätt till den lagrade informationen eller de medel som token är kopplad till.
Sådan data kan associeras med olika projekt som involverar fysiska objekt, video, bilder, video, ljud, medlemskap, bland annat och är mestadels byggda på blockkedjorna Ethereum och Solana. ETH och SOL som vi minns att det går att handla på plattformar som t.ex Bitcoin-systemet.
NFT har en stor risk för missbruk
Företaget rapporterade spårning av "minst 44,2 miljarder dollar i kryptovalutor skickade till ERC-721- och ERC-1155-kontrakt - de två typerna av Ethereum-smarta kontrakt förknippade med NFT-marknader och samlingar - upp från bara 106 miljoner dollar 2020".
Chainalysis noterar att på grund av den senaste tidens popularitet för NFT, ökar potentialen för dessa tillgångar för missbruk och kriminell aktivitet och anser att branschen bör göra NFT-investeringar så säkra som möjligt.
De två olagliga sätten att hantera NFT:er är att tvätta NFT-handeln i syfte att på konstgjord väg öka dess värde, och penningtvätt, genom köp av denna typ av digitala tillgångar.
Tvätthandel innebär att NFT:er köps av säljarna själva för att blåsa upp deras värde. På så sätt försöker de presentera på marknaden en missvisande finansiell profil av tillgången i termer av verkligt värde och likviditet.
Det går att spåra den så kallade "tvätthandeln"
Denna typ av illegal verksamhet har ofta varit en källa till oro för kryptovalutaindustrin. Vissa kryptovalutabörser använder denna praxis för att få det att se ut som att deras handelsvolymer för kryptovaluta är högre.
När det gäller NFT:er försöker fiktiv försäljning av en given token att lura användare att verka mer värdefulla än de verkligen är, genom att sälja dem om och om igen till plånböcker som samma leverantör kontrollerar.
En intet ont anande köpare kan tro att tillgången har gått från en samlare till en annan och bli lurad av det påstådda värdet och intresset som NFT har samlat på sig på marknaden, förklarar Chainalysis.
Dessa vilseledande handelsmetoder är relativt lätta att utföra eftersom det finns "NFT-handelsplattformar som tillåter användare att handla helt enkelt genom att länka sin plånbok till plattformen, utan att behöva identifiera sig".
Men Chainalysis hävdar att med blockkedjeanalys kan den "spåra NFT tvätthandel genom att analysera NFT-försäljning till adresser som har varit självfinansierade, vilket innebär att de finansierades antingen av försäljningsadressen eller av adressen som initialt finansierade försäljningsadressen. ".
