Binance Exchange, världens största plattform för handel med digitala valutor, skulle bli föremål för en ny utredning av amerikanska federala myndigheter. Även om Binance-utredningen inte är en ny händelse, fick omständigheterna kring kollapsen av FTX Derivatives Exchange och rollen som Binances vd Changpeng "CZ" Zhao åklagare att begära ny information från finansiella företag.
Den nya utredningen föranleddes av amerikanska åklagare i Seattle, enligt en rapport som släpptes av The Washington Post under helgen, enligt två källor som granskade de utfärdade stämningarna.
Binances enorma marknadsandel har undersökts under de senaste fyra åren. För att ge en uppfattning om storleken på börsen, registrerade den enligt data från CoinMarketCap en handelsvolym på 4 miljarder dollar på 13,2 timmar. Detta kan jämföras med $24 miljarder från Coinbase och $1,86 miljoner från Kraken, två handelsplattformar som fortsatte att dra nytta av kollapsen av deras främsta rival, FTX US.
Förutom USA:s advokatkontor i Seattle är också justitiedepartementets penningtvättsarm och National Cryptocurrency Enforcement Team involverade i denna utredning.
"Som det har rapporterats allmänt, genomför tillsynsmyndigheter en stor översyn av hela kryptovalutaindustrin för att ta itu med många av samma problem," sa en talesperson för Binance till Decrypt. "Den här nystartade industrin har vuxit snabbt, och Binance har visat sitt engagemang för säkerhet och efterlevnad genom stora investeringar i vårt team, såväl som de verktyg och teknik vi använder för att upptäcka och avskräcka illegal aktivitet."
Binance är under lupp eftersom CZ:s tweet den 6 november tros ha utlöst likviditetskrisen som drev FTX-börsen i konkurs.
Binance Survey: Bör kunder oroa sig?
För närvarande verkar det inte finnas någon anledning till panik för Binance-communityt, eftersom moderenheten till Binance inte är ett amerikanskt företag. Alla typer av anklagelser kan väckas mot Binance USA, men källor säger att åklagare inte är helt övertygade om att de bevis som finns tillgängliga för dem är tillräckliga för att väcka åtal mot handelsplattformen.
När det gäller den aktuella utredningen av CZ:s roll i att påskynda FTX:s bortgång, har kryptovalutaveteranen alltid hävdat att en enda tweet inte räcker för att fälla ett företag, såvida det inte redan är på väg att kollapsa. . I CZ:s tweet avslöjade han att han kommer att sälja börsens FTX-tokens värda över $600 miljoner.
Med FOMO i samhället rasade priset på TLT-myntet, vilket avslöjade bräckligheten i finanserna för FTX och Alameda Research, vars balansräkningar stöddes främst av börsens inhemska valuta.
Binance-utredningen går tillbaka fyra år och involverar flera andra anklagelser, inklusive att den tillät amerikanska invånare att handla med derivatprodukter på sin globala plattform. Binance sa att de hanterar dessa utredningar genom att samarbeta med åklagare. Handelsplattformen har också ett antal tidigare regeringstjänstemän på sin lönelista för att hjälpa till att navigera i dess komplexa regelverk.
