på krypto
US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) och federala åklagare anklagar BitMEX för att underlätta transaktioner på sin plattform utan att kräva användarregistrering, och för andra brott mot lagen.
Anklagelserna mot BitMEX
CFTC meddelade på torsdagen att BitMEX, VD Arthur Hayes, företagsägarna Ben Delo och Samuel Reed och företagen HDR Global Trading Limited, 100x Holding Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited och HDR Global Services (Bermuda) Limited påstås ha underlättat olagligt handelstjänster med kryptoderivat tillgängliga för amerikanska kunder.
Samtidigt meddelade Audrey Strauss, den tillförordnade amerikanska advokaten för New Yorks södra distrikt att Hayes, Delo, Reed och Gregory Dwyer (BitMEX:s första anställd) är åtalade för att ha brutit mot Bank Secrecy Act och för konspiration för att bryta mot lagen. Reed har redan arresterats; de andra är fortfarande på fri fot, enligt ett pressmeddelande från SDNY.
"En åtalad gick så långt som att skryta om företaget som är inkorporerat i en jurisdiktion utanför USA eftersom muta tillsynsmyndigheter i den jurisdiktionen bara kostade "en kokosnöt", säger den assisterande FBI-chefen William Sweeney Jr. i ett uttalande.
"Genom det idoga arbetet av våra CFTC-agenter, analytiker och partners kommer de snart att lära sig att priset för deras påstådda brott inte kommer att betalas i tropisk frukt, utan snarare kan resultera i böter, återbetalningar och fängelse."
Den enorma handelsvolymen för BitMEX
I ett pressmeddelande sa CFTC att BitMEX har fått cirka 11 miljarder dollar i bitcoininsättningar – här offert i realtid – och har tjänat mer än 1 miljard dollar i provisioner. BitMEX, som enligt uppgift har varit under utredning av CFTC sedan åtminstone juli 2019, implementerade den obligatoriska KYC-förordningen i april i år.
"BitMEX fakturerar sig själv som den största plattformen för kryptovalutaderivat i världen med miljarder dollar som handlas varje dag. Mycket av denna handelsvolym och dess lönsamhet kommer från dess breda tillgång till amerikanska marknader och kunder”, står det i dokumentet. "Men, BitMEX har aldrig registrerats hos CFTC på något sätt och har misslyckats med att följa lagar och förordningar som är viktiga för integriteten och livskraften på amerikanska marknader."
"Håller inte med"
En extern talesperson för HDR Global förnekade anklagelserna. "Vi håller inte med om den amerikanska regeringens hårdhänta beslut att ta fram dessa anklagelser, och vi har för avsikt att försvara anklagelserna kraftfullt", heter det i uttalandet.
"Sedan våra tidiga dagar som start-up har vi alltid försökt följa tillämpliga amerikanska lagar, eftersom sådana lagar förstods vid den tiden och baserade på tillgänglig vägledning."
BitMEX officiella Telegram-grupp utökade senare om detta och tillade att plattformen fungerade normalt och rekommenderar användare att kontakta sin supportsida om de har några ytterligare frågor.
