Ecuadors åklagarmyndighet har beordrat en razzia mot Fortunario Activos Digitales kontor, som sköter bitcoin investeringar och andra kryptovalutor. Omkring 7 miljoner dollar som satts in på konton för aktieägare och företrädare för företag frystes på order av en domare.
Gränser för att samla in pengar
Åklagaren rapporterade på Twitter att de tillsammans med den nationella polisen genomförde fem undersökningar i Quito, Ecuadors huvudstad, för påstådd olaglig insamling av pengar, ett brott som definieras i artiklarna 323 och 364 i den omfattande organiska brottsbalken i Syd. Amerikanskt land. Detta avser massivt mottagande eller insamling av pengar utan att tillhandahålla en vara eller tjänst i ersättning.
Lagen sätter gränser för insamlingen av pengar, så att det endast kan göras i stor skala av myndigheter som är auktoriserade av staten. Enligt Ecuadors omfattande strafflag kan illegal insamling av pengar resultera i upp till fem års fängelse för dem som ägnar sig åt denna verksamhet.
Enligt den preliminära undersökningen ska Fortunario-företaget ha lurat bitcoin-användare genom att verka under ett nätverk av påstådda företag som erbjuder investeringstjänster på finansiella plattformar och erbjuder en ränta på 17% per år, som rapporterats av lokala medier.
I sin publicering klargör inte åklagarmyndigheten antalet personer som påstås vara offer för Fortunario.
På sin hemsida beskriver företaget sig som "en grupp experter inom området för investeringar i digitala tillgångar och finansiella marknader med teknisk analys och makroekonomiska studier relaterade till kryptovalutor och kryptovalutaarbitrage."
Bitcoin-bedrägerier ökar i Ecuador
Användningen av bitcoin och andra kryptovalutor i Ecuador är förbjuden som betalningsmedel, men det finns ingen reglering som hindrar investeringar med kryptovalutor. Av denna anledning ökar antalet plattformar i landet som erbjuder hög lönsamhet för att fånga användarnas uppmärksamhet. Och i samma takt växer bluffarna.
I själva verket rapporterade Superintendency of Banks, mellan januari 2021 och mars 2022, att det fanns 38 företag och institutioner som inte är auktoriserade att verka inom finans-, försäkrings- och värdepapperssektorerna.
Av dessa 38 obehöriga institutioner erbjuder 10 bitcoin-relaterade produkter. Dessa inkluderar företag som Mtcoin, Xapo, Elite Argotty och KRC Kapital.
För att upptäcka en eventuell bluff utfärdar myndigheterna en rad varningar. Till exempel påpekar Luis Espinosa Goded, professor vid University of San Francisco i Quito, att det finns fem faktorer som användare bör tänka på när de arbetar på kryptovalutaplattformar.
Betona att den första varningen är en garanterad avkastning på mer än 10 % per år. Som en andra nyckelpunkt rekommenderar han att vara försiktig med företag som har kontroll över användarnas kryptovalutor.
Espinosa Goded menar också att det kan vara en falsk investering när vinsten eller vinsten beror på antalet ytterligare partners eller kunder som användaren måste inkludera i en viss plattform eller företag. "I dessa fall är det mer som en pyramid," säger han.
Han menar också att den viktigaste kryptovalutan är bitcoin, och att inbjudan att investera med andra föga kända kryptovalutor borde skapa misstroende. Och slutligen uppmanar han oss att vara försiktiga med företag som föreslår "en omvandling av livsstilen"; det vill säga som ett slags jobb, att lösa sina ekonomiska problem eller att bli rik.
