United States Securities and Exchange Commission (SEC) håller på att frysa tillgångarna i ett länkat gruv- och multilevel-marknadsföringssystem, som har gjort anspråk på 12 miljoner dollar i investeringar.
Vilka är karaktärerna och företagen inblandade
Klagomålet gäller Utah-baserade Daniel F. Putnam, hans MMT-distributioner och FoU-globala affärer, och partner Angel A. Rodriguez från Utah och Jean Paul Ramirez Rico från Colombia. SEC sa att de tre ljög för investerare och olagligt använde sina medel.
"Modern Money Team" (MMT), som Putnam hänvisar till båda företagen, har investerat i kryptovalutautrustning sedan minst juli 2017 och i slutändan fokuserat på att erbjuda investerare "Cryptocurrency trading-paket" som påstås utnyttja kryptovalutor "arbitrage" -möjligheter på Bitfinex, enligt klagomålet som inlämnades till USA: s tingsrätt för District of Utah.
Rekonstruktionen av fakta enligt SEC: s klagomål
Ramirez hanterade kryptovalutainvesteringarna, Rodriguez var anslutningen och Putnam, en veteran inom marknadsföring på flera nivåer, hanterade MMT. Två hundra investerare gick med i Putnams gruvprogram, och MMT samlade totalt 12 miljoner dollar från 2.000 investerare totalt, enligt SEC.
Kommissionen uppgav vidare att MMT slutade betala investerare i november 2019 men fortsatte att samla in pengar fram till 9 mars 2020. I klagomålet anges att en del av de insamlade pengarna aldrig använts för kryptovalutaföretaget eller investeringar i digitala resurser.
Snarare spenderade Putnam över 100.000 33.000 dollar av sina investerarfonder på en villa och 2020 260 dollar på ett spa-köp, enligt SEC. Ramirez kontrollerade Bitfinex-kontot, som Putnam nyligen berättade för investerare i januari XNUMX att hålla XNUMX bitcoins, enligt klagomålet.
Men SEC sa att kontot aldrig innehöll mer än 50 bitcoins och stängdes i maj 2019. Ramirez gjorde också regelbundet betalningar av ponzi-schema till investerare, läste SEC: s klagomål.
SEC hävdade också att Putnam och Rodriguez visste "eller var hänsynslösa när de inte visste" att Ramirez körde ett ponzi-schema via Whatsapp-chatt.
I en avlyssnad chatt i februari 2019 skrev Putnam till Rodriguez "Antingen i år kommer vi att gå i pension eller gå i fängelse," sa SEC. "Och jag är inte [sic] säker ännu om något av detta är verkligt," tillade han.
