på krypto
BMA LLC, det puertorikanska företaget som väckte talan mot Ripple för två veckor sedan, anklagade derivatutbytet BitMEX för att organisera det största ekonomiska brottet i amerikansk historia.
BMA-ärendet mot BitMEX
Det lite kända företaget, tidigare känt som Bitcoin Manipulation Abatement och kontrollerat av Pavel Pogodin, väckte talan vid Förenta staternas tingsrätt förra veckan och hävdade att HDR Global Trading, moderbolaget till BitMEX, begick en massiv racket som var utformad för att samla miljarder olagliga vinster.
BitMEX planerade konspiration innefattade onlinebedrägerier, penningtvätt, olicensierad penningöverföring, mellanstatlig transport av stulen egendom och brott mot Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act, eller RICO, säger BMA-åtalet.
I ett uttalande sa en HDR-talesman att företaget var medvetet om klagomålet "att det tydligt upprepar information som samlats in från Internet" och att det skulle försvara sig "kraftigt mot detta falska påstående."
Anteckningen fortsätter med att "BMA har nyligen uppstått som en seriell beställare av fordringar mot företag som verkar i kryptovalutautrymmet och är allmänt erkänt för att fungera precis som ett patenttroll."
Byt mot kundernas intresse?
Som svar på åtalet sa HDR: "Vi kommer att hantera detta klagomål genom en normal process och vi är helt övertygade om att domstolen kommer att se klagomålet för vad det är."
BitMEX: s oförmåga att få en penningöverföringslicens och dess koppling till investerare leder till slutsatsen att 3 miljarder dollar i olaglig finansiering bearbetas varje dag, säger BMA, "vilket är rekordvolymen för sådan olaglig aktivitet under hela den monetära avvecklingens historia i USA."
BMA hävdar också att BitMEX manipulerade kryptovalutamarknaderna genom att artificiellt höja priset på bitcoin. Börsen, som påstås fungera mot kundernas intresse, knöt sina futuresindex till handel på en illikvida marknad som den sedan skulle manipulera och kapitalisera på grundval av system med falska "fel" som hindrade kunder från att lämna. från sina positioner.
"PT Barnum of cryptocurrency"
Käranden avfyrade mot BitMEX 100x levererade handelsoptioner och hävdade att grundaren Arthur Hayes är "PT Barnum of cryptocurrency." Företaget sa, "Beskriver kryptovalutahandel som en" underhållningsverksamhet ", [Hayes] har tagit rollen som showman och promotor för de degenererade spelare som han begär och uppmuntrar spekulativ handel genom att flagga hans överdådiga livsstil och göra förutsägelser. vågad utformad för att få svar och flytta marknaden lönsamt för BitMEX ”.
BMA och Pogodin har redan jagat andra kryptovalutor. I november riktade BMA FTX mot avgifter för prismanipulation innan de frivilligt lämnade in sitt ärende drygt en månad senare. I början av maj lämnade BMA in en rättegång mot Brad Garlinghouse och Ripple Labs för en påstådd 1,1 miljarder dollar överträdelse av amerikansk värdepapperslag i sin XRP-tokenförsäljning.
