Den nya varningslistan som släpptes av Storbritanniens Financial Conduct Authority (FCA) innehöll namnen på flera nya fintech- och kryptoföretag.
Den officiella brittiska tillsynsmyndigheten som handlar med över 58,000 XNUMX företag inom finansiella tjänster har avslöjat detaljerna för de företag som inte är licensierade eller använder de klonade namnen på kända och reglerade företag. Några av de senaste tillskotten till den ständigt växande listan är Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund och Olympius Global.
FCA-varningslistan varnar för Ignis Markets-klonen
Tillsynsmyndigheten har utfärdat ett meddelande inom den flytande marknaden för investeringar Storbritannien och rekommenderade investerare att vara försiktiga så att de inte blir offer för den bedrägeritaktik som dessa bedrägliga företag brukar använda.
Tillkännagivandet säger att en hoaxer med namnet Ignis Markets erbjuder finansiella produkter och tjänster över hela landet utan tillstånd. Därför har FCA uppmanat investerare att vara försiktiga med misstänkta företag bakom vilka bedragare som lurar som försöker lura investerare att beskjuta stora summor pengar med löften om bättre avkastning, sade FCA i tillkännagivandet.
Mest överraskande är att FCA: s lista med varningar innehåller kryptovalutarelaterade företag som erbjuder olagliga investeringstjänster till brittiska kunder. I synnerhet markeras ett märkligt kryptovalutahandelsföretag som erbjuder hävstång på upp till 200 gånger.
Alla fintech- och kryptovalutaföretag måste få tillstånd från oss innan de utvidgar sina tjänster till brittiska kunder. Men i verkligheten erbjuder vissa dem medan godkännandeprocessen fortfarande pågår, och andra utför avsiktligt oregelbundna och ofta bedrägliga aktiviteter, sade FCA.
Akta dig för överraskningssamtal
Den finansiella myndigheten belyser företaget som medvetet klonar FCA-godkända Ignis Markets och sa att den som står bakom denna bluff har hittat ett sätt att närma sig användare för att övertyga dem om att de är autentiska och verifierade tjänster.
Detta är ett perfekt exempel på ett klonföretag, förklarade FCA. Varje person i Storbritannien bör vara försiktig med denna vanliga taktik att ta emot ett överraskningssamtal från ett företag som presenterar sig med ett riktigt företagsnamn och referensnummer. Det är ett lur.
Vi måste vara mycket försiktiga, insisterade FCA. Under tiden har Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet nyligen varit uppmärksam på kryptovalutaföretag som inte följer de senaste riktlinjerna för Know-Your-Customer (KYC) och Anti-Money Laundering (AML).
Därför, i ett försök att slå ner på finansiering av terrorism och aktiviteter på den svarta marknaden, meddelade Storbritanniens FCA tidigare i år att det skulle övervaka de skyldigheter som följer av kryptoföretag och se till att det inte finns några standardinställningar.
Det här bluffmönstret som framhävs av den brittiska myndigheten är detsamma som används i alla jurisdiktioner, så alla bör alltid vara extremt försiktiga och kunniga innan de påbörjar en investering.
