US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har tillkännagett sin första åtgärd mot den ökända "pump-and-dump" kryptovaluta-bluffen. Det gjorde han med böter och civilrättsliga påföljder samt med förelägganden och förelägganden.
I ett uttalande som släpptes måndagen den 18 juli 2022 rapporterar CFTC att domare John Koeltl vid USA:s distriktsdomstol i New Yorks södra distrikt har utfärdat ett samtycke och ett permanent föreläggande, såväl som en civilrättslig böter och en rättvis skadestånd till Jimmy Gale Watson, Jr. som påstås ha agerat tillsammans med John McAfee, som gick bort förra året, för att lura hundratals människor.
Enligt CFTC arbetade Gale Watson, Jr. sida vid sida med McAfee på ett system som rapporterades som en bluff i mars 2021. Enligt byrån gömde båda individerna pengarpositioner och marknadsförde "bedrägligt" tokens på sociala medier genomsnitt som en långsiktig investering, som sedan såldes för en vinst på över 2 miljoner dollar, enligt CFTC själv.
För detta måste Gale Watson Jr. återbetala i sin helhet "all vinst från systemet". Dessutom kommer han att få betala civilrättsliga böter på samma belopp. Dessutom kommer han att förbjudas att handla på derivatmarknaderna och att registrera sig hos CFTC.
Vad är pump-and-dump?
Pump-and-dump är ett system där bedragare sprider falsk information om en viss tillgång, till priset av att "pumpa" investerarnas intresse och driva upp priset. Bedragarna likviderar eller dumpar sedan tillgången till det artificiellt uppblåsta priset innan priset faller, och behåller medlen i fråga för sig själva.
Den här typen av bedrägeri tog fart 2018 när initiala mynterbjudanden (ICO) dök upp. Vid den tiden fanns det många rapporterade fall av projekt som försvann spårlöst efter att ha samlat in tusentals dollar från investerare, vilket väckte stor uppmärksamhet från tillsynsmyndigheter.
Enligt den amerikanska statliga myndigheten CFTC är det ett "bedrägligt och manipulativt" system, som kan vara "mest seriöst" när det riktar sig till de "mest sårbara" privata investerarna, som mestadels lockas av dåliga aktörer som "lovar snabba rikedomar". Sedan 2018 har den statliga myndigheten avslöjat förekomsten av sådana system.
