Argentina kommer att reglera kryptovalutaföretag för att bekämpa penningtvätt

Enligt Buenos Aires Times förbereder Argentina sig för att inkludera kryptovalutaföretag i sitt övergripande regelverk mot pengatvätt (AML).

Argentinas Unidad de Información Financiera (UIF), som hanterar penningtvättsrisker, skulle överväga att lägga till kryptovalutaföretag till listan över företag som måste lämna in AML-rapporter.

Om dessa regler antas kommer de att ha en betydande inverkan på hur kryptovalutaföretag hanterar tillsynsmyndigheter i Argentina. Dessa företag måste för närvarande följa riktlinjerna för skatterapportering endast för 2019.

Enligt en källa som känner till situationen förväntas den nya lagen träda i kraft 2022. Kryptoföretag kommer att behöva följa KYC-standarder och rapportera ovanliga kryptovalutatransaktioner.

Tillståndet för kryptovaluta i Argentina

Argentinare som arbetar i kryptovalutaindustrin har kritiserat en potentiell antikrypteringsrestriktion som IMF-avtalet införde.

Affären, som begränsar och ger mer resurser för Argentina att betala sin skuld på 45 miljarder dollar till IMF, föreslår också en rad steg avsedda att strypa tillväxten i kryptoindustrin i landet.

Enligt vissa i landet handlar det om att implementera regler och åtgärder som kan dämpa antagandet av kryptovalutor i landet.

Efter rapporter om regleringar som riktar sig till kryptovalutor skrev en ideell organisation som heter Bitcoin Argentina till regeringen och begärde all information om genomförandet av dessa nya åtgärder som är utformade för att strypa bitcoinantagandet i landet.

Franco Bianchi, CMO för Lemon, en argentinsk startup som tillhandahåller betalningslösningar för kryptovaluta, sa:

"Att arbeta i ett sammanhang med tydliga regler som uppmuntrar antagandet av kryptovalutor".

En annan välkänd kryptovalutaentusiast, Franco Amati, sa att han tror att detta var avsett att kväva en möjlig bitcoin-finansieringsinsats, som den El Salvador överväger.

Krypto- och penningtvättsföreskrifter

Det här är inte första gången som en tillsynsmyndighet som ansvarar för att bekämpa penningtvätt har riktat in sig på kryptoföretag.

Financial Conduct Authority (FCA) i Storbritannien implementerade en liknande policy i mars 2021.

Kryptovalutaföretag har – enligt FCA fastställt – tvingats lämna årliga rapporter om ekonomisk brottslighet sedan dess, som inkluderar statistik över antalet anmälningar om misstänkt verksamhet som lämnats in under den perioden.

Förenta staterna och EU har nyligen gjort betydande regulatoriska förändringar av policyer för kryptovaluta.