på krypto
Enligt CipherTrace har det varit en miljard dollar vår för kryptovalutakriminaler. På tisdagen sa blockchain-analysföretaget att bedragare, hackare och tjuvar samlade kryptovalutor på 1,36 miljarder dollar under de första fem månaderna 2020.
CipherTrace släppte resultaten i sin rapport från juni 2020 om penningtvätt och kryptobrott, vilket gör 2020 på rätt spår för att bli det näst dyraste året i kryptovalutahistorien efter en rekordrekord på 4,5 miljarder dollar 2019. .
Wotoken-affären
Den totala bytet i år kommer till stor del från en enda bluff: Wotoken. Kinas massiva marknadsföringssystem för flera nivåer stal 1,09 miljarder dollar under 2018 och 2019, men kom bara fram förra månaden.
”Det var ett klassiskt pyramideschema”, säger John Jeffries, CipherTraces chefsanalytiker. Påstår sig ha en "magisk algoritm" fortsatte Wotoken att växa och nådde 715.000 XNUMX användare tills den "kollapsade under sin egen vikt", sa Jeffries.
De påstådda förövarna av bedrägeriet står nu inför rätta i Kina. Wotoken-affären påpekar att den fortsatta ökningen av bedrägerier kanske är det största kriminella hotet i kryptosektorn, mycket större när det gäller stulet värde än hackareattacker och stöld, som står för bara 2% av totalen med en uppskattning. CipherTrace 2020.
Den nya bedrägeritrenden
Betydelsen av denna trend förändras i enlighet med den valda synvinkel. Jeffries noterade att det "visar mognaden i branschen." När fler börser skärper sina säkerhetssystem kan färre hackare bryta mot dem.
Bedrägeriet belyser behovet av stramare reglering av kryptovalutatillgångar, tillade Jeffries och tillade: "Hade Wotoken varit skyldig att verkligen avslöja hur deras plan fungerade," skulle han ha misslyckats mycket snabbare.
Kriminella i evolutionen
Kriminella utvecklar sin offensiva taktik. I en vecka med att observera transaktioner mellan darknet plånböcker och utbyten som Bitcoin-systemet, CipherTrace fann att över 30% av överföringarna hade ett mellanliggande pass, medan knappt 10% av överföringarna var direkta.
Dessa ytterligare steg, även om de kan spåras, hjälper till att maskera kryptovalutakällor och öka risken för penningtvätt, säger CipherTrace. Överföringar från amerikanska bitcoin-bankomater till "högrisk" -börser fortsätter att växa i en exponentiell takt.
Reseregeln
Crypto är en global industri och så är dess utbyten: 74% av bitcoin-utbyte-till-utbyte-transaktioner passerade internationella gränser 2019. Detta kan bli ett problem med deadline för Financial Action Task Force i juni 2020 ( FATF) för kryptoföretag.
Jeffries sa att den teknik som skapats för att hjälpa utbyten att följa den så kallade FATF Travel Rule är redo för implementering. Det är dock inte de länder som ansvarar för att tillämpa standarden. Få jurisdiktioner är verkligen redo, med omfattande regler på plats, sade han.
