Sedan 2013 har mer än 70.000 XNUMX rapporter om misstänkt aktivitet (SAR) relaterade till kryptokurvor lämnats in. Det amerikanska nätverket för efterlevnad av finansiella brott (FinCEN) har dock utfärdat en sträng varning om att vissa offshore-företag kanske inte gör tillräckligt för att eliminera fel.
Hälften av rapporterna skickades av kryptoföretagen själva
FinCEN-chef Kenneth Blanco sa att ungefär hälften av dessa rapporter skickades av samma kryptoföretag. Detta gjorde det möjligt för FinCEN att bygga en användbar och värdefull karta över IP-adresser och plånböcker kopplade till potentiella brottslingar.
Siffran representerar dock endast 0,59% av de mer än 12 miljoner rapporter som FinCEN fick mellan 2014 och 2019 (2013 års uppgifter saknades).
I december 2019 bekräftade Blanco att FinCEN fick totalt 11.000 SAR relaterade till kryptovalutor, varav 7.100 2019 deponerades av samma kryptoföretag, mellan maj och december XNUMX.
I augusti 2018 rapporterade FinCEN att de fick upp till 1.500 XNUMX hänvisningar per månad från investerare. FinCEN samlar in och analyserar data från hela den finansiella sektorn för att genomdriva strikta regler mot penningtvätt (AML) i USA.
Även om avancerad övervakning av traditionella finansinstitut, liksom FinCENs ökade expertis när det gäller att täcka själva utrymmet, har främjat effektiv kontroll av kryptorummet, sa Blanco att självdeklarationen från branschaktörerna själva förblir "grundläggande".
Den som vill göra affärer i USA måste följa USA: s regler
Men några olösta problem kvarstod. Vissa offshore-kryptovalutaföretag har fungerat som oregistrerade penningtjänstföretag (MSB) utan en ordentlig AML-policy eller åtagande att rapportera misstänkt aktivitet.
"Vi är alltmer oroade över att företag utanför USA kommer att fortsätta att försöka göra affärer med amerikanska människor utan att respektera våra regler", sa Blanco. ”Om du vill komma åt det amerikanska finanssystemet och den amerikanska marknaden måste du följa reglerna. Vi menar allvar med att tillämpa våra regler. "
FinCEN börjar också titta närmare på sekretessmynt och alla företag som erbjuder dem. Blanco tillade att tjänstemän också kommer att börja inspektera företag genom att kontrollera tillämpningen av lagen om penningtvätt och lagen om bekämpning av terrorism (AML / CTF) på plats för att säkerställa att utbyten fungerar i full överensstämmelse med reglerna mot penningtvätt och terrorism. .
"Om du ska dra nytta av det amerikanska finansiella systemet från utlandet, borde du inte betrakta det som en livskraftig konkurrensfördel att göra det utan att engagera dig i den finansiella integritetspraxis som gör detta finansiella system så kraftfullt", varnade han.
Och vad tror du, har du någonsin skickat rapporter? Om du använder automatiserad handelsprogramvara som Bitcoin Pro, som är säkra och reglerade, behöver du definitivt inte dem! Låt oss veta i kommentarerna vad du tycker!
