Ägaren till ett nu stängt rumänskt kryptovalutautbyte som heter CoinFlux har erkänt sig skyldig till tvätt av cirka 1,8 miljoner dollar i en bedräglig plan med falska eBay-annonser och en biltvätt.
Strategin för bedrägeri
Vlad-Calin Nistor och 14 andra tilltalade, inklusive ägaren till en biltvätt, medgav alla att de var skyldiga i Eastern District Court of Kentucky för deras inblandning i ett dåligt studerat cyberbedrägeri-system som stal miljontals dollar från invånarna. i USA, att sälja varor som inte existerade.
Från och med 2013 började de tilltalade publicera falska annonser på webbplatser som eBay och Craigslist för olika föremål inklusive bilar. Gruppen låtsades ofta vara en del av USA: s militärpersonal som var tvungen att sälja sina tillgångar innan de startade.
De inrättade till och med ett falskt callcenter för att buffra alla oro som offren skulle ha angående annonserna. Efter att offret skickade betalningen inledde gruppen processen att överföra pengarna från USA till Rumänien.
För det mesta gjordes detta genom att omvandla olagliga medel till kryptovalutor, vanligtvis bitcoin, genom att överföra summan till CoinFlux-kryptovalutaplattformen, där den sedan skulle bytas ut mot lokal valuta.
Enligt ett uttalande från USA: s justitieministerium var projektledaren Bogdan-Stefan Popescu, ägaren till biltvätten i Bukarest. Han instruerade Nistor och Coinflux att överföra olagliga medel i bitcoin och till utvalda bankkonton, som vanligtvis inrättades med namnen på hans anställda och familjemedlemmar.
Illusionen att vara spårbar tack vare digitala valutor
"Genom att använda digitala valutor och gränsöverskridande organisationsstrategier trodde denna kriminella grupp att de var utanför räckvidden för brottsbekämpning", säger Michael D'Ambrosio, biträdande chef för underrättelsetjänsten för underrättelsetjänsten. av Förenta staterna.
I december 2018 arresterades Nistor med en internationell order om anklagelser för penningtvätt, bedrägeri och inblandning i organiserad brottslighet. Tillsammans med de andra tilltalade utlämnades han omedelbart till USA nästa månad.
Vid tidpunkten för gripandet argumenterade Nistors advokat för den rumänska hovrätten att det inte fanns något sätt att bevisa att bitcoins i fråga var från kriminell verksamhet.
CoinFlux annonserade sig som en 24-timmars marknadsplattform som tillhandahöll en lokal fiat-gateway för rumänska handlare. Börsen förberedde sig för att fira sitt tredje årsdag med noll transaktionsavgifter, mindre än en vecka innan Nistor arresterades.
Fem dagar senare, efter Nistors arrestering, sa CoinFlux Twitter-konto att det var "i den olyckliga situationen att tillfälligt stoppa handeln med digital valuta."
I ett inlägg sa CoinFlux marknadschef att på grund av en "oväntad utredning" var deras bankkonton frysta och tillfälligt förbjudna att komma åt webbplatsen. Alla 15 tilltalade väntar nu på dömande.
Av denna anledning rekommenderar vi att du endast använder betrodda utbyten som Bitcoin-systemet. Har du redan testat den här automatiska handelsplattformen? Låt oss veta i kommentarerna vad du tycker.
