på krypto
Enligt ett utdrag från forskning med titeln "2021 Crypto Crime Report" av blockchain-forskningsföretaget Chainalysis, släppt på måndag, fick onlinemarknadsplatser som levererar olagliga varor som droger och falska ID ett rekordmängd kryptovaluta 2020, motsvarande 1,7, XNUMX $ miljard.
Ryssland, USA, Ukraina och Kina var de viktigaste områdena för pengatrafik till dessa plattformar. Darknet-marknader får det mesta av pengarna via peer-to-peer-kryptomarknader och centraliserade börser, säger Chainalysis. År 2020 har användningen av centraliserade börser ökat ytterligare, liksom blandningstjänster, vilket gör det möjligt att dölja delarna av en kryptovalutatransaktion.
Den mörka drogmarknaden
Rapporten listar tio länder vars medborgare mest aktivt interagerar med mörka marknader: Ryssland, USA, Ukraina, Kina, Storbritannien, Venezuela, Vietnam, Turkiet, Indien och Tyskland. Tillsammans spenderade dessa länder uppskattningsvis 10 miljoner dollar på olagliga marknader 538, medan intäkterna från samma marknader uppgick till 2020 miljoner dollar, sa Chainalysis.
Ryssarna skickade cirka 169 miljoner dollar till olika mörknätmarknader och fick 119 miljoner dollar från dessa platser. Amerikanerna är andra, med 115 miljoner dollar skickade och 64 miljoner dollar mottagna. På tredje plats skickade ukrainerna 47 miljoner dollar och fick 52 miljoner dollar.
"I allmänhet odlas eller produceras läkemedlet i Latinamerika och Asien och konsumeras i Nordamerika och norra och västra Europa", står det i rapporten. ”Darknet-leverantörer och administratörer tvättar vanligtvis medel genom kryptovalutatjänster - ofta OTC-mäklare - i Kina eller Östeuropa. Vi kan se en del av denna aktivitet i blockchain-data som är associerade med darknet-marknadstransaktioner. "
hydra
Den överlägset största marknaden i branschen är Hydra, en ryskspråkig läkemedelsmarknad som fick 75 procent av hela den globala mörka marknadens intäkter, sa Chainalysis. Hydra har varit huvudansvarig för den snabba tillväxten av den mörka marknaden globalt under det senaste året, medan intäkterna från andra marknader inte har förändrats väsentligt mellan 2019 och 2020.
I december 2019 tillkännagav Hydra att de skulle expandera till andra regioner i världen och att de skulle organisera en tokenförsäljning på 146 miljoner dollar. Planen sattes dock i bero på grund av koronaviruspandemin. Enligt dataföretaget Crystal Blockchain från Bitfury adresserar för närvarande bitcoin (köp Bitcoin) av Hydra innehar mer än 521 BTC, värt över 18 miljoner dollar. Sedan 2011 har Hydra skickat och fått mer än 439.000 15,2 BTC (XNUMX miljarder dollar).
Datagränsen
Chainalysis har studerat olika aspekter av geografin för kryptovalutanvändning i flera år, även om företaget medger att lokalisering av digitala tillgångar runt om i världen är en svår uppgift med flera begränsningar. För denna typ av analys undersöker Chainalysis data såsom webbtrafik på vissa tjänster via SimilarWeb, tidszonerna där transaktioner äger rum, de aktuella fiatvalutorna, språken och platsen för servicekontoret.
