Över 300.000 XNUMX enheter av tether-kryptokurrency (USDT på Bitcoin Revolution), som ägs av Shixuan Cai och affärspartnern Lin Jian Chen, frystes av operatören Tether Ltd. efter att Cai rapporterade stölden till Los Angeles Police Department (LAPD) i april, enligt domstolshandlingar lämnade in förra veckan. Nu vill den amerikanska regeringen slutföra lagligt beslag av dessa tillgångar och hävdar att de bryter mot avsnitt 1030 i civila konfiskationskoden.
Hur stölden hände
I februari hade Cai köpt 300.900 USDT - en stablecoin kopplad till den amerikanska dollarn - genom kryptovalutautbytet Binance. Cai överförde sedan dessa medel till en personlig portfölj som ägs och förvaltas tillsammans med Chen.
Bara fyra minuter efter att Cai överfört det bundna beloppet från Binance till den personliga plånboken överfördes medlen tillbaka, men utan partnerparets tillstånd, till en plånbokadress som slutade 8869.
Några timmar senare delades fonderna med en plånbok som slutade 44c2, och endast 100.301 8869 USD återstod i plånboken 26. Cai kontaktade Chen nästa dag i ett försök att ta reda på hur medlen hade flyttats och fick veta att Chen hade registrerat sina privat nyckel, används för att auktorisera överföringar från din plånbok till ett Evernote-konto. Hackarna hittade plånboksnyckeln i Evernote och genomförde flera intrång mellan 5 januari och XNUMX februari, vilket Chen först senare upptäckte.
Undersökningen av underrättelsetjänsterna
Cai rapporterade stölden två månader senare, den 9 april, till både Tether Ltd. och LAPD. Fonder har tillfälligt fryst av Tether i avvaktan på en utredning. En vecka senare kontaktades specialagent Patrick Leighton från US Secret Service (USSS) av en representant från Tether, som sa att en oidentifierad person bad om att USDT-frysningen skulle upphävas så att personen kunde överföra USDT på en annan kryptovaluta.
Leighton bad Tether att tillhandahålla kontaktuppgifter för den oidentifierade personen och be personen att komma i kontakt med agenten. Kort därefter kontaktades Leighton av en person som endast identifierade sig som "Kamil" med hjälp av e-postadressen "[e-postskyddad]".
Kamil berättade för Leighton att medlen som ursprungligen tillhörde Cai och Chen överfördes till honom av en oidentifierad affärspartner som i sin tur hade fått pengarna från en okänd person.
Inga ytterligare detaljer lämnades angående den påstådda partnern, och Kamil hävdade att han redan har förstört bevis för sin partners information. De stulna kryptovalutorna från Cai och Chen kommer att förbli i regeringens besittning underlagt domstolens jurisdiktion i avvaktan på den amerikanska regeringens bedrägerirapport. Fallet är en påminnelse om att aldrig lagra dina plånboksnycklar eller återhämtningsfraser online, eftersom de kan vara tillgängliga för tjuvar och cyberbrottslingar.
