En japansk kryptobörs som drabbades av en attack på 2018 miljoner dollar 60 stämde Binance på anklagelser för att "hjälpa och gynna" tvätt av en del av de stulna medlen.
Hackningens dynamik
Enligt ett klagomål som lämnats in av den japanska börsen Fisco till en tingsrätt i norra Kalifornien den 14 september, strax efter att ha förlorat nästan 6.000 2018 bitcoins i hacket 1.451, skickade tjuvarna 9,4 XNUMX bitcoins till en Binance-ägd adress, värt XNUMX miljoner dollar då.
Fisco - känd som Zaif vid tidpunkten för hacket - tillade att tjuvarna därefter tvättade medlen på den största utbytesplattformen i världen på grund av dess påstådda KYC- och AML-protokoll som "inte är upp till industristandarder" .
I klagomålet påstås det att tjuvarna utnyttjade Binances policy som gjorde det möjligt för nya användare att öppna konton och göra transaktioner på plattformen för att investera belopp mindre än 2 bitcoins utan att behöva tillhandahålla någon betydande identifieringsinformation. ”Tjuvarna distribuerade de stulna bitcoinsna i sju tusen separata transaktioner och konton, alla värderade under tröskeln på 2 bitcoin.
På detta sätt konverterade de de stulna bitcoinsna till andra kryptovalutor och överförde sedan summan från Binance-plattformen, säger en talesman. Fisco sa att eftersom Binance informerades och hade "verklig kunskap" om att de stulna medlen skickades till sin plattform "misslyckades den medvetet eller försumligt att stoppa penningtvättprocessen när den kunde ha gjort det."
Som sådan ber Fisco Binance att betala för förlusten av de tvättade medlen utöver andra icke-ekonomiska påföljder. Zaif såldes av det dåvarande moderbolaget Tech Bureau till beskattning strax efter händelsen och lyckades delvis kompensera för förlusterna hos användare som hade tappat sina pengar i hacket.
Varför en rättegång i Kalifornien
Fisco hävdade att målet borde väckas till en domstol i Kalifornien, inte bara för att det finns offer som bor i regionen utan också för att "kritiska komponenter" i Binances verksamhet finns i Kalifornien.
Till exempel sa Fisco att Binance använder Amazon Web Services (AWS) för att vara värd för sina servrar och har möjlighet att välja ett AWS-datacenter för sin verksamhet. Frågan uppstod efter upprepade uttalanden från Binance att det inte har något fysiskt huvudkontor någonstans i världen.
"Enligt viss information finns en betydande del om inte alla AWS-servrar som Binance förlitar sig på för sin verksamhet i delstaten Kalifornien," sa Fisco.
Dessutom sa Fisco att en betydande del av Binances kryptovalutareserver lagras i offline-hårdvaruanläggningar i San Francisco Bay Area, som kontrolleras och hanteras av enheter baserade i regionen.
