Den brittiska mannen Benjamin Reynolds fick böter på 571 miljoner dollar av Commodities Futures Trading Commission (CFTC) för att ha lurat amerikanska kunder och fått över 22.000 BTC 2017.
Den 26 mars skrev CFTC i ett officiellt uttalande att federala domstolen beordrade Reynolds att betala böter på 429 miljoner dollar och 143 miljoner dollar i ersättning i ett beslut av den 2 mars.
Mannen som bodde i Manchester anklagas för att ha lurat (vid den tiden 143 miljoner dollar i bitcoin) amerikanska medborgare och andra länder. Löftet var att handla BTC för deras räkning på marknaden och öka deras vinster.
Reynolds använde en offentlig webbplats, olika sociala mediekonton och e-postkommunikation för att begära lån på minst 22.190.542 143 1.000 bitcoins till ett värde av cirka 169 miljoner dollar vid den tiden, från över XNUMX XNUMX kunder över hela världen., Inklusive minst XNUMX personer bosatta i USA " .
CFTC hävdar att Reynolds är skyldig
Enligt CFTC skapade Reynolds ett företag, Control-Finance, och ljög för sina kunder. Företaget hade anställt flera personer för att handla sina bitcoins på marknader för virtuell valuta och generera betydande vinster för dem.
"Han byggde också ett detaljerat affiliate-marknadsföringsnätverk som förlitade sig på det bedrägliga löftet att betala stora vinster, belöningar och bonusar för att uppmuntra kunder att hänvisa nya kunder till Control-Finance."
Reynolds handlade emellertid inte med några bitcoins eller betalade för någon av fördelarna, men hamnade nästan 170 av sina amerikanska kunder. Han begick brottet i cirka sex månader mellan maj 2017 och oktober 2018, varefter han försvann och ännu inte har spårats.
”Även om Reynolds uppgav att han skulle återlämna alla bitcoin-insättningar till Control-Finance-kunder i slutet av oktober, gjorde han det aldrig och behöll istället insättningarna för personligt bruk. Kunder har tappat de flesta eller alla sina bitcoin-insättningar på grund av det bedrägliga systemet ”.
Fonder får aldrig återvinnas
CFTC stämde Reynolds i januari 2019, men eftersom han inte svarade på stämningen sa New Yorks södra stadsdel att Reynolds var frånvarande. Som en del av det slutliga beslutet uppgav federala domstolen att Reynolds är svartlistad på CFTC-marknader ”.
Beställningen hindrar också Reynolds från att bedriva uppförande som bryter mot Commodity Exchange Act och CFTC-regler. Du kommer inte att kunna registrera dig i CFTC och handla på någon marknad som regleras av CFTC ”.
Om Reynolds har lyckats behålla alla sina BTC: er är dess beräknade värde cirka 1,2 miljarder dollar offert på $ 54.800 XNUMX per BTC. Kommissionen avslutade också med att meddela investerare att inte alla ersättningsbeslut verkställs, särskilt när förövarna förblir dolda eller inte har tillräckligt med pengar för att betala böterna.
