En grupp tjuvar och bedragare stal minst 2 miljoner dollar i kryptovaluta från covid-19 panikkonsumenter, säger blockchain-säkerhetsföretaget AnChain.AI. Dessa bedrägliga åtgärder genomfördes genom lågbudgetåtgärder som är beroende av ett klassiskt knep: pengar som betalats för produkter som aldrig levererades.
"Brottslingar utnyttjar rädslan och osäkerheten som COVID-19 skapar för att byta ut oskyldiga medborgare som bara försöker skydda sin hälsa och deras nära och kära", säger INTERPOLs generalsekreterare Jürgen Stock.
Hur bedragare påverkar
AnChain.AI-ledarskap har tagit en top-down-metod för att utreda bedrägerier för medicinsk leverans av coronavirus. Bedrägeriplaner för att utnyttja denna nödsituation har funnits i flera månader.
I första hand i Asien, och särskilt i infekterade regioner långt före infektionens nyligen spridning i väster, strömmade konsumenterna till någon uppenbar källa till svårtillgängliga medicinska förnödenheter och betalade ibland tvivelaktiga leverantörer med kryptovalutor. För två veckor sedan började AnChain.AI utreda på begäran av en ospecificerad brottsbekämpande myndighet.
Utredarna noterade ett referensmönster: bedragare publicerade först leveranser av material på betrodda e-handelssajter inklusive Amazon, eBay och e-marknader för sociala medier; sedan lockade de konsumenter från säkra webbplatser till icke-övervakade meddelandeplattformar från tredje part; här fångade de in betalningen och tryckte en falsk fraktetikett som "bevis" för att lura marknaden och konsumenten.
Köpare förstod bara veckor senare att de lurades. Det var uppenbart att betalningen av kryptovaluta inte längre kunde spåras vid den tidpunkten. Hittills har mer än 90% av kryptovalutatransaktionerna tagits emot i tether (USDT), 5% i bitcoin, 2% i eter och en liten mängd i ett "brett utbud" av altcoins.
Många av bedrägerierna började i Öst- och Sydostasien, men vissa sprider sig över hela världen, inklusive USA. Pengarna verkar dock återvända till Asien. "Det verkar som att de bedrägerirelaterade fonderna huvudsakligen går genom stora börser baserade i Asien", säger Yang, som misstänker att detta beror på valuta- och likviditetsskäl (han vägrade att namnge de enskilda börserna).
Hur man köper
Coronavirus visar inga tecken på att stoppa, och som sådan är det osannolikt att bedragare kommer att sluta. AnChain.AI hoppas kunna identifiera bedragare vid bedrägeriets utgångspunkt - utbytena - troligen genom officiella brottsbekämpande utredningar och rättsliga förfaranden. Köp endast via officiella kanaler som Bitcoin-systemet.
Mer omedelbart vill företaget dock öka allmänhetens medvetenhet för att hålla sig lugn och uppmärksamma inköp. Yang erbjöd några råd till köpare: Köp inte medicintekniska produkter från opålitliga marknader och gör aldrig affärer på WhatsApp och WeChat.
"Den som funderar på att köpa medicintekniska produkter online bör ta en stund och kontrollera att de faktiskt har att göra med ett legitimt och pålitligt företag, annars kan dina pengar ges till skrupelfria brottslingar," sade INTERPOL-chef Jürgen Stock.
