สกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า 1,4 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ย้ายไปแลกเปลี่ยนทั่วโลกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมิถุนายนตามรายงานของ PeckShield บริษัท วิเคราะห์บล็อกเชน
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล 10 อันดับแรกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม "ความเสี่ยงสูง" เหล่านี้ ได้แก่ แพลตฟอร์มยอดนิยม Huobi, Binance, OKEx, ZB, Gate.io, BitMEX, Bithumb และ Coinbase บริษัท จีนกล่าวในรายงานที่เผยแพร่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ด้านมืดของ cryptocurrencies
“ ข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความท้าทายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในปัจจุบันของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล” ตามรายงาน PeckShield กล่าวว่าการวิเคราะห์ของเขาอ้างอิงจากที่อยู่บล็อกเชนมากกว่า 100 ล้านที่อยู่ที่เขาติดแท็กและติดตามตลอดช่วงเวลาหนึ่งปีรวมถึงทรัพย์สินคริปโต 5 อันดับแรก ได้แก่ bitcoin อีเธอร์และโยง
ในบรรดาที่อยู่เหล่านี้ บริษัท ได้ระบุหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับแผนการ Ponzi ธุรกรรมบนเว็บมืดและการแฮ็กตลอดจนการดำเนินการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมายซึ่งใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นตัวเลือกในการระดมทุน
การวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า cryptocurrencies ต่างๆ - ประมาณ 147.000 bitcoins ซึ่งสอดคล้องกับมูลค่า 1,4 พันล้านดอลลาร์ในเวลาที่กด - ลงเอยในกระเป๋าเงินของการแลกเปลี่ยนทั่วโลก
จากการติดตามอีกครั้ง ณ วันที่ 30 มิถุนายนสินทรัพย์ crypto มูลค่าเกือบ 1,6 พันล้านดอลลาร์จากที่อยู่ที่มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้ได้เข้าสู่บริการผสมสกุลเงินดิจิทัลและสามารถเผยแพร่สู่สาธารณะได้ตลอดเวลา เครื่องผสมเหรียญทำให้แหล่งที่มาของธุรกรรมบนเครือข่ายสับสน
การบังคับใช้กฎป้องกันการฟอกเงินเป็นเพียงเรื่องของเวลา
ในรายงานติดตามผลที่เผยแพร่ในภายหลัง บริษัท ได้เปิดเผยแผนภูมิซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้ชี้ให้เห็นว่า Huobi, Binance และ OKEx ได้รับธุรกรรม crypto ส่วนใหญ่ที่ปนเปื้อนได้อย่างไร
"ปัญหาการไหลเข้าของสินทรัพย์เข้ารหัสลับที่ปนเปื้อนไม่ได้รับการควบคุมอย่างเพียงพอด้วยการบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวด" บริษัท เขียนไว้ในรายงาน “ การต่อต้านการฟอกเงินถือเป็นปัญหาใหญ่และไม่มีการติดตามอย่างแท้จริง… แต่ก็เป็นเพียงเรื่องของเวลา” จนกว่าจะมีการรวมกฎการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ใหม่
การค้นพบนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลกด้านการต่อต้านการฟอกเงินได้ผลักดันให้มีการใช้กฎการเดินทางที่เรียกว่าสำหรับ บริษัท crypto ที่เข้มงวดขึ้น
ปัญหาของการทำธุรกรรม crypto ที่แปดเปื้อนจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้ส่งผลกระทบต่อสาขาเคาน์เตอร์ในประเทศจีนทำให้บัญชีธนาคารของผู้ใช้จำนวนมากถูกระงับโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น
PeckShield กล่าวเพิ่มเติมว่าจากที่อยู่บล็อกเชน 100 ล้านที่เขาติดตามและกว่า 53 ล้านแห่งเป็นของการแลกเปลี่ยน Coinbase ครองอันดับหนึ่งด้วยที่อยู่ 18 ล้าน bitcoin ตามด้วย Binance ด้วย 5,42 ล้าน
นอกจากนี้ Coinbase ยังถือครองสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในที่อยู่ที่ถูกตรวจสอบโดยมีทรัพย์สิน 11 พันล้านดอลลาร์ Huobi, Binance, Bitifnex, OKEx ตามมาด้วยมูลค่า 5,8 พันล้านดอลลาร์ 3,4 พันล้านดอลลาร์ 3 พันล้านดอลลาร์และ 2,5 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัลตามลำดับ
และด้วยเหตุนี้หากคุณต้องการ ลงทุน ในสกุลเงินดิจิทัลเราขอแนะนำให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่มีการควบคุมและปลอดภัยเสมอเช่นที่เราแนะนำในบทความเชิงลึกของเรา!
