การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล BitMEX ซึ่งเป็นไปได้เช่นกัน ซื้อ Bitcoinเผยแพร่กรอบของหลักการในการจัดเก็บชุดข้อมูลที่มาของธุรกรรมเพิ่มเติมซึ่งเป็นข้อกำหนดที่มีการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ใหม่
แผน BitMEX
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการเงินอื่น ๆ ขณะนี้ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) จำเป็นต้องสามารถรับจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนและผู้รับผลประโยชน์จากการทำธุรกรรมตามกฎที่เรียกว่า "กฎการเดินทาง" .
หน่วยงานต่อต้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ Financial Action Task Force (FATF) คาดว่าอุตสาหกรรม cryptocurrency จะปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ภายในเดือนมิถุนายน 2021 การตอบสนองจากอุตสาหกรรม cryptocurrency ได้รับความกระตือรือร้นรวมถึงมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งใช้ร่วมกันสำหรับ รูปแบบเพย์โหลดข้อมูลที่ VASP ต้องแชร์ (เรียกว่ามาตรฐานการส่งข้อความ InterVASP หรือ IVMS101) ตลอดจนโซลูชันทางเทคนิคจำนวนมากที่มุ่งเน้นไปที่วิธีการที่ดีที่สุดในการใช้กฎหมายโดย บริษัท crypto ธนาคารและสมาคม
อย่างไรก็ตามตามที่ Malcolm Wright ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ 100x Group เจ้าของ BitMEX ได้ให้ความสำคัญกับวิธีการจัดเก็บข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติมทั้งหมดนี้น้อยลง
“ นักพัฒนาโซลูชันมุ่งเน้นไปที่การส่งข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าทันทีและปลอดภัย” ไรท์กล่าวในการให้สัมภาษณ์ “ แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อข้อมูลไปถึงปลายทางจริงๆ คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจัดเก็บอย่างปลอดภัยและเหมาะสมตามมาตรฐานที่เหมาะสม "
Wright ซึ่งจัดการกับเทคนิคการจัดเก็บข้อมูล (และยังเป็นเครื่องมือในการทำงานร่วมกับ Sian Jones แห่ง XReg Consulting เพื่อสร้างมาตรฐาน IVMS101) ตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของ BitMEX เพื่อ "เริ่มการสนทนา" เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลผ่าน โครงการโอเพ่นซอร์สที่อุตสาหกรรมและหน่วยงานกำกับดูแลสามารถแทรกแซงได้
การประยุกต์ใช้โซลูชัน BitMEX
BitMEX ซึ่งตั้งอยู่ในเซเชลส์ได้รับความสนใจเมื่อปีที่แล้วหลังจากการตรวจสอบโดยทางการสหรัฐฯเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อ่อนแอของ บริษัท ซึ่งเป็นเหตุให้มีการออกหมายจับสำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้ร่วมก่อตั้ง เจ้าของ BitMEX 100x Group ได้ว่าจ้าง Wright ซึ่งเป็นอดีตผู้จัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Diginex ในเดือนตุลาคม 2020
บริษัท ได้คุ้นเคยกับกระบวนการ KYC / AML และบัญชีแพลตฟอร์มที่ไม่ใช่ KYC ได้ถูกลบออกไปแล้ว หลักการจัดเก็บข้อมูลกฎการเดินทางของ BitMEX มุ่งเน้นไปที่สิ่งต่างๆเช่นการจัดการการเข้าถึงมาตรฐานการเข้ารหัสและการแยกข้อมูลกฎการเดินทางออกจากข้อมูลการดำเนินงานของลูกค้าอื่น ๆ
สิ่งนี้สามารถช่วยให้ VASP ที่ต้องการเสริมซึ่งกันและกันโดยการทำให้ขั้นตอนง่ายขึ้น “ ตัวอย่างเช่นหาก BitMEX เลือกที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ VASP อื่นเราอาจถามว่า 'คุณดำเนินการด้วยการตั้งค่าขั้นต่ำเช่นนี้หรือไม่?' การทำเช่นนี้ยังช่วยสร้างความไว้วางใจระหว่าง VASP ว่าพวกเขาสามารถทำงานร่วมกันได้” ไรท์กล่าว
