บน crypto
สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้เริ่มการสอบสวนข้อกล่าวหาการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่เกิดขึ้นภายในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล Binance Holdings Ltd.
ตามรายงานที่ตีพิมพ์ใน Bloomberg ผู้สืบสวนเปิดเผยว่าข้อกล่าวหาล่าสุดเหล่านี้เกี่ยวข้องกับว่า "Binance หรือพนักงานของบริษัท" ได้กำไรจากการใช้ข้อมูลภายในที่ไม่เปิดเผยเพื่อแสวงหาผลกำไรอย่างผิดกฎหมายผ่านการควบคุมตลาดหรือไม่
Binance ควบคุมตลาด
Binance ได้ออกมาตอบโต้อย่างเป็นทางการต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้ โดยย้ำว่า "ที่ Binance เรามีนโยบายที่ไม่ยอมให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในและหลักจรรยาบรรณที่เข้มงวดซึ่งเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทุกประเภทที่อาจส่งผลเสียต่อลูกค้าหรืออุตสาหกรรมของเรา"
การตรวจสอบนี้แสดงถึงการขยายการสอบสวนอย่างต่อเนื่องใน Binance โดยหน่วยงานรัฐบาลในสหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงยุติธรรม (DoJ) และ Internal Revenue Service (IRS) ของประเทศกำลังสืบสวนการร้องเรียนเรื่องการฟอกเงินเรื่องเงินและการฉ้อโกงภาษีที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุม โดยพนักงานของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ควรสังเกตว่าทางการสหรัฐฯ ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า Binance ไม่ได้ถูกตั้งข้อหากระทำความผิดใดๆ และข้อสรุปของการสอบสวนเหล่านี้ยังไม่ได้รับการยืนยัน
ข้อกล่าวหาเหล่านี้สอดคล้องกับการบรรยายด้านกฎระเบียบที่กว้างขึ้นทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกระหว่างหน่วยงานรัฐบาลและ Binance (หุ้น NASDAQ - Binance) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก
ปวดหัวกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก
Binance เผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบทั่วโลก โดยปี 2021 เป็นปีที่ยุ่งเป็นพิเศษสำหรับบริษัทในเรื่องนี้ เมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน บริษัทได้ออกแถลงการณ์เพื่อตอบสนองต่อคำเตือนที่ออกโดย South African Revenue Service (SARS) ผ่านแผนก "Binance Africa" คำเตือนนี้ออกให้กับนักลงทุนในประเทศโดยอ้างว่าไม่มีอำนาจอย่างเป็นทางการในการให้บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือคำแนะนำทางการเงิน
การแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซียังประสบปัญหาด้านการประชาสัมพันธ์ในปีนี้ อันเนื่องมาจากคำเตือนเชิงลบและความรู้สึกเชิงลบอื่นๆ ที่แสดงโดยหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ สหราชอาณาจักร บราซิล ลิทัวเนีย ฮ่องกง และอิตาลี พวกเขายังลบคู่การซื้อขายระหว่าง cryptocurrencies และสกุลเงิน fiat เฉพาะในปีนี้ รวมถึงดอลลาร์สิงคโปร์ วอนเกาหลี ดอลลาร์ออสเตรเลีย ยูโร และปอนด์อังกฤษ
Binance กำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องหรือไม่?
แม้จะมีคำเตือนและการสอบสวนอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่มีคำตัดสินอย่างเป็นทางการใดๆ เกี่ยวกับ Binance เกี่ยวกับการฉ้อโกง การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายใน หรือการฟอกเงิน และต่อมาบริษัทก็ไม่ถูกตัดสินว่ามีความผิดต่อคำเตือนใดๆ ที่ออกโดยสหรัฐฯ หรือที่อื่นๆ
Binance ได้ทำการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการภายในและเจ้าหน้าที่การจัดการ หลังจากประสบปัญหาและความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับหน่วยงานด้านการเงินระหว่างประเทศในปี 2021 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า CEO ของบริษัทกำลังทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการขอใบอนุญาตทั่วโลก
นอกจากนี้ บริษัทกำลังเตรียมการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกภายใน XNUMX ปีข้างหน้า ในข่าวอื่นๆ ของ Binance บริษัทยังได้แต่งตั้งประธานคนใหม่สำหรับสาขา Binance.US เมื่อต้นเดือนนี้
