“คนหลอกลวงหลอกให้ฉันใช้เงินออมเพื่อการเกษียณเพื่อซื้อ bitcoin และพวกเขาขโมยมันจากฉัน” อ่านคำร้องเรียนที่ยื่นโดยผู้อาศัยใน Asheville รัฐนอร์ทแคโรไลนา ซึ่งสูญเสีย BTC มากกว่า 500.000 ดอลลาร์ต่อปี ล่าสุด
ขณะนี้ สำนักงานอัยการสูงสุดของรัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา กำลังสั่งคืนเงินให้เหยื่อ ตามคำแถลงที่ออกโดยหน่วยงานเมื่อวันที่ 15 มีนาคม การตัดสินใจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกิดขึ้นหลังจากเงินถูกยึดจากอาชญากร
ทรัพย์สินที่ถูกยึดและคืน
คนที่โดนโกงคือพี่ที่ไม่ได้ระบุตัวตน ชายคนนี้ถูกหลอกด้วยเทคนิคฟิชชิ่งที่เรียกว่า vishing ซึ่งเป็นรูปแบบการฉ้อโกงที่กระทำผ่านโทรศัพท์
ในระหว่างการโทร นักสแกมเมอร์จะหลอกเหยื่อให้เชื่อว่าเขาเป็นตัวแทนรัฐบาล และข้อมูลส่วนบุคคลของเขาถูกใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินการที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติดและการฟอกเงิน
เมื่อชายชราถูกเกลี้ยกล่อม เขาได้รับคำสั่งให้ฝากเงินไว้ใน "บัญชีของรัฐบาล" ที่ถูกกล่าวหาในการแลกเปลี่ยนของ Coinbase ในวันที่ 31 สิงหาคม 2021 12,16 bitcoins มูลค่าประมาณ 574.766 ดอลลาร์ (ที่นี่ การอ้าง ตามเวลาจริง) ถูกโอนไปยังที่อยู่ที่ควบคุมโดยอาชญากร
Coinbase และ FBI ระบุอย่างรวดเร็วว่าการโอนดังกล่าวเป็นการฉ้อโกงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้น “หลังจากการสอบสวนที่ประสบความสำเร็จและกระบวนการริบทรัพย์สินทางแพ่ง สกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึดได้ถูกยึดโดยทางการสหรัฐฯ และจะถูกส่งคืนให้กับเหยื่อ” พวกเขากล่าวเสริม
กรณีเร่งด่วนเพราะเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
สิ่งที่น่าสงสัยในกรณีนี้คือ Dena J. King อัยการสหรัฐฯ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบของการฟ้องร้องและตัดสินใจที่จะเร่งรัดการสอบสวน ไม่เพียงเพราะรายงานตรงเวลา แต่ยังเป็นเพราะผู้เสียหายเป็นผู้สูงอายุด้วย
ความสนใจเป็นพิเศษที่เสนอมาจากความคิดริเริ่ม "ผู้พิพากษาอาวุโส" ของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตตะวันตกของนอร์ทแคโรไลนา เขาได้รับคำสั่งให้คืนเงินให้กับเหยื่อเพื่อแลกกับความร่วมมือของเขา
ความช่วยเหลือของ FBI และ Coinbase ศาลกล่าวว่าเป็นที่ชื่นชมอย่างมาก คิงยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการหลอกลวงมักจะไม่ค่อยดีนักหลังจากประสบการณ์ของพวกเขา:
“การหลอกลวงโดยผู้แอบอ้างโดยรัฐบาลถือเป็นเรื่องปกติ และผลที่ตามมาสำหรับเหยื่ออาจเป็นความหายนะทางการเงินและทางอารมณ์ โชคดีที่พบการฉ้อโกงนี้ได้อย่างรวดเร็วและเหยื่อจะได้รับเงินคืน น่าเสียดายที่กรณีเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้จบลงในลักษณะเดียวกัน” - Dena J. King กล่าว
เป็นการคืนเงินที่ดึงดูดความสนใจส่วนใหญ่ได้อย่างแม่นยำเพราะเป็นเรื่องผิดปกติ เป็นเรื่องปกติในกรณีหลอกลวงที่เงินที่เจ้าหน้าที่ยึดไปจะไม่ถูกส่งคืนให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อหากไม่พบการฉ้อโกงทันเวลา
