กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้กล่าวหาผู้ก่อตั้ง "AML Bitcoin" ในข้อหาฟอกเงินและฉ้อโกงสายเคเบิล สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ยังยื่นเรื่องร้องเรียนโดยอ้างว่าทีม AML Bitcoin ได้ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง
การหลอกลวง AML Bitcoin Token
ตามการยื่นฟ้องของศาลในวันที่ 22 มิถุนายน Rowland Marcus Andrade ผู้ก่อตั้ง NAC Foundation และผู้ที่อาศัยอยู่ในเท็กซัสถูกกล่าวหาว่าระดมทุนโดยการเสนอขายเหรียญเริ่มต้นสำหรับโทเค็น AML Bitcoin กล่าวคือโดยบอกนักลงทุนว่าโทเค็นจะถูกแปลงเป็น AML Bitcoin ในที่สุด ( ซึ่งไม่ใช่สกุลเงินดิจิทัลและไม่สามารถซื้อขายด้วยซอฟต์แวร์เช่น บิทคอยน์ โปร).
ก.ล.ต. และ DOJ ยังกล่าวหาว่าแจ็คอับรามอฟฟ์ผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาในประวัติศาสตร์ของ DC ในเรื่องการสมคบคิดในขณะที่เขากล่อมเพื่อสนับสนุนให้มีการเปิดเผยและดำเนินการตามแนวทางที่หลอกลวง ตามที่ Bloomberg กล่าวว่า Abramoff จะสารภาพผิดและจ่ายค่าปรับและดอกเบี้ยมากกว่า 50.000 ดอลลาร์
"ในเอกสารไวท์เปเปอร์ NAC Foundation ระบุว่า AML Bitcoin cryptocurrency มีคุณสมบัติที่อนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎการต่อต้านการใช้เงิน (หรือที่เรียกว่า" AML ") และกฎระเบียบเกี่ยวกับลูกค้าของคุณ (KYC) ต้องขอบคุณ "เทคโนโลยีไบโอเมตริกซ์" ซึ่งจะยืนยันตัวตนของผู้เข้าร่วมในธุรกรรม AML Bitcoin "รายงานการร้องเรียนของ DOJ
จากการแถลงข่าวในปี 2018 มูลนิธิ NAC กล่าวว่า AML Bitcoin เป็น "สกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรเพียงสกุลเดียวในโลกที่มีคุณสมบัติต่อต้านการฟอกเงินรู้จักลูกค้าของคุณการต่อต้านการก่อการร้ายและการป้องกันการโจรกรรม"
Andrade พยายามที่จะระดมทุนได้ถึง 100 ล้านดอลลาร์ในช่วง ICO ระหว่างปลายปี 2017 ถึงต้นปี 2018 รายงานกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Andrade มีรายงานว่าสามารถระดมทุนได้ประมาณ 5,6 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน 2.400 คน
การกล่าวอ้างที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นเท็จจากผู้จัดการโครงการ
จากการยื่นฟ้องของ DOJ Andrade และเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ "แถลงต่อสาธารณะหรือส่วนตัวต่อผู้ซื้อที่มีศักยภาพ" ว่า "บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสถานะของการพัฒนา" ของโครงการ มีการสร้างแคมเปญโฆษณาปลอมที่มุ่งเน้นไปที่ National Football League
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "Andrade มูลนิธิ NAC และผู้ร่วมงานอ้างว่าโฆษณาจะแสดงในช่วงซูเปอร์โบวล์หากเครือข่ายโทรทัศน์ที่ออกอากาศ Super Bowl และ National Football League ไม่ได้ปฏิเสธโฆษณาดังกล่าวเนื่องจากเป็นการโต้เถียงมากเกินไป" แจ้งเรื่องร้องเรียน.
โฆษณาไม่เคยออกอากาศและ "ในความเป็นจริง NAC Foundation ไม่มีเงินทุนในการซื้อเวลาโฆษณาและโฆษณาไม่เคยให้คะแนนหรือปฏิเสธโดยเครือข่ายหรือ NFL"
ตามที่ DOJ Andrade อ้างว่าเข้าร่วมการประชุมกับรัฐบาลปานามาและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้งในแคลิฟอร์เนีย รายงานระบุว่าการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับปานามานั้น "เกินจริง" และแม้ว่า "Andrade อยู่ในการอภิปรายร่วมกับเจ้าหน้าที่ [แคลิฟอร์เนีย] และมีการถ่ายภาพ" AML Bitcoin "ก็ไม่ได้มีการพูดคุยกัน"
ข้อความของการร้องเรียนยังระบุว่ามีการใช้จ่ายเงินเกือบ 1 ล้านดอลลาร์ในบ้านใหม่และทรัพย์สินต่างๆ การพิจารณาคดียังคงดำเนินอยู่ตามเอกสารของศาล
