หญิงชาวออสเตรเลียคนหนึ่งถูกตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์ตั้งข้อหาลักลอบซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลหลายล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงบิตคอยน์อย่างผิดกฎหมาย
การจับกุมครั้งแรกในออสเตรเลียสำหรับกฎหมาย "ผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด"
นักสืบ Cybercrime Squad ของรัฐนิวเซาท์เวลส์จับผู้หญิงคาหนังคาเขาพร้อมเงินสด 9 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (60.000 ดอลลาร์สหรัฐ) รายได้จากการขายคริปโตเคอเรนซีอย่างผิดกฎหมายและอีก 38.736 บิตคอยน์ 3.8News ออสเตรเลียรายงาน บนอุปกรณ์กระเป๋าเงินแบบแข็งใน Burwood ซิดนีย์เมื่อต้นเดือนนี้
Matt Craft หัวหน้าผู้กำกับการสืบสวน Cybercrime Squad กล่าวว่านี่เป็นการจับกุมครั้งแรกของทีมที่เกี่ยวข้องกับ "ผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด" ในรัฐและอาจเป็นรายแรกในออสเตรเลีย ความสัมพันธ์.
"นี่จะเป็นการจับกุมครั้งแรกในหลาย ๆ ครั้งที่ฉันเชื่อว่าเราจะทำได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าและคุณได้รับคำเตือน" Craft กล่าวโดยสันนิษฐานว่าเป็นการกล่าวถึงผู้อื่นที่ดำเนินการขายสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมาย
การดำเนินการที่หลากหลายเพื่อกำหนดเป้าหมายอาชญากรในโลกของสกุลเงินดิจิทัล
การจับกุมเกิดขึ้นตามชุดการสืบสวนที่ดำเนินการโดยหน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ Strike Force Kerriwah ซึ่งตั้งขึ้นในปลายปี 2018 เพื่อสอบสวนปฏิบัติการฟอกเงินออนไลน์ในนิวเซาท์เวลส์
เชื่อกันว่าหญิงวัย 52 ปีเป็นสหภาพที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินตามรายงาน เจ้าหน้าที่สืบสวนในพื้นที่มีเหตุผลที่เชื่อว่าโครงการนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้ว
การสอบสวนเริ่มขึ้นเมื่อ 2018 ปีครึ่งที่แล้วในเดือนพฤศจิกายน 2017 สหภาพแรงงานมีแนวโน้ม "ในธุรกิจ" ตั้งแต่ปี 3,23 และในช่วงเวลานั้นมีการซื้อขาย 5 ล้านดอลลาร์ (XNUMX ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย) ใน Bitcoin
ในระหว่างการดำเนินการนี้นักวิจัยได้ยึดกระเป๋าเงินดิจิตอลอื่น ๆ ด้วย bitcoin เพิ่มเติมอีก 18.200 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (11.749 ดอลลาร์สหรัฐ) พร้อมกับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือที่ตั้งอยู่ในที่พักอาศัยใน Hurtsville ซิดนีย์ทันทีหลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นถูกจับกุม
การสอบสวนเกิดขึ้นโดยความร่วมมือกับ AUSTRAC (ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย) และ Australian Criminal Intelligence Commission (ACIC) ผู้หญิงคนนี้ถูกตั้งข้อหาสามข้อหาโดยเจตนาจัดการกับรายได้ของอาชญากรรมและละเมิดข้อกำหนดเกี่ยวกับบริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล
ตำรวจกล่าวว่าเธอจะถูกตั้งข้อหาในศาลในข้อหาทำธุรกรรม bitcoin มูลค่ามากกว่า 5 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย (3,22 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตั้งแต่ปี 2017 การแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้าย (2006) ของ ประเทศได้รับการแนะนำในเดือนเมษายน 2018
สิ่งเหล่านี้ได้ขยายขอบเขตของการกระทำเพื่อรวมถึงการควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล คุณใช้การแลกเปลี่ยนใด คุณได้ลองใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติเช่น บิทคอยน์ โปรเหรอ? คุณคิดอย่างไร?
