ในบทความที่เผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดีกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนซึ่งดูแลกองกำลังตำรวจของประเทศกล่าวว่ามีผู้ต้องสงสัย XNUMX คนว่าดำเนินการตามระบอบฉ้อโกงที่ถูกจับกุมระหว่างปฏิบัติการในเมืองเหวินโจว
นี่เป็นกรณีแรกในประเทศจีนที่มีการหลอกลวงโดยใช้สัญญาอัจฉริยะ blockchain เพื่อสร้าง cryptocurrencies ปลอมกระทรวงกล่าว ตำรวจยึดบิตคอยน์อีเธอร์และโยงมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านหยวน (15 ล้านดอลลาร์) พวกเขายังขโมยรถสองคันเฟอร์รารีและแมคลาเรนรวมถึงวิลล่าหรูที่ผู้ต้องสงสัยเป็นเจ้าของ
พลวัตของการหลอกลวง
คดีนี้ได้รับการรายงานต่อตำรวจครั้งแรกโดยเหยื่อที่รู้จักกันในชื่อหลี่ในเดือนเมษายน Li ได้เข้าร่วมกลุ่มบนแพลตฟอร์มการส่งข้อความของ Telegram ชื่อ "Huobi Global Arbitrage HT Chinese Community"
กลุ่มนี้ได้โฆษณาสัญญาอัจฉริยะ blockchain ที่กล่าวกันว่าสามารถสร้างโทเค็น Huobi (HT) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลแบบเดียวกับการแลกเปลี่ยน Huobi ซึ่งสร้างโอกาสในการเก็งกำไรโดยให้ผลตอบแทน 8% เหยื่ออธิบาย
"พูดง่ายๆคือคุณส่งหน่วย ETH ไปยังที่อยู่ที่ระบุและคุณจะได้รับ 60 HT ที่คุณสามารถขายเพื่อรับส่วนต่างได้" Li กล่าวกับตำรวจจากการเสนอราคา HT และ ETH ในช่วงเวลาที่มีการหลอกลวง สามารถทำกำไรได้ $ 13 สำหรับทุกหน่วยของ ETH ที่ส่งไป
อย่างไรก็ตามหลังจากที่ Li ส่ง 10 ETH ไปยังที่อยู่ที่ให้ไว้โดยผู้ดูแลกลุ่ม Telegram เขาได้รับ HT ปลอม 600 ชิ้นซึ่งไม่สามารถฝากขายได้ในเวลานี้ไม่มีหลักฐานว่าการแลกเปลี่ยน Huobi มี การมีส่วนร่วมในการหลอกลวง
จากการสอบสวนพบว่า Chen, Yu และ Xu ผู้มีความคิดหลักใช้เงินไปกับการหลอกลวงไปกับของฟุ่มเฟือยและของฟุ่มเฟือยกับวิลล่ารถสปอร์ตและไนต์คลับ
อาชญากรรมใหม่ของภาคการเข้ารหัสลับในสถานที่ท่องเที่ยวของตำรวจจีน
ตำรวจยอมรับว่านี่เป็นอาชญากรรมรูปแบบใหม่ในประเทศจีน แต่ไม่ได้ระบุว่าพวกเขาพบผู้ต้องสงสัยได้อย่างไรหรือใช้การวิเคราะห์บล็อคเชนเพื่อติดตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้องในคดีนี้หรือไม่
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมากองกำลังตำรวจของจีนได้รับประสบการณ์มากขึ้นในการติดตามธุรกรรมการเข้ารหัสลับที่อาจปนเปื้อนจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเช่นการพนันออนไลน์การฟอกเงินหรือการฉ้อโกงทางการเงิน เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ค้าที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ของจีนบางรายมีบัญชีธนาคารของพวกเขาถูกแช่แข็งเนื่องจากการทำธุรกรรม fiat และ crypto ทำให้เสียไป ผู้ค้าบางรายถูกตำรวจควบคุมตัวในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อทำการสอบสวน
Ferrari เป็นผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติอิตาลีที่พิชิตตลาดจีนได้สำเร็จในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เปอร์เซ็นต์การเติบโตของยอดขายเฟอร์รารี่ในประเทศจีนเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าจากที่เหลือของเอเชียและแปซิฟิกในปี 2019 จากการเขียนนี้ หุ้นเฟอร์รารี มีราคาอยู่ที่ 156,65 ยูโรในตลาดหลักทรัพย์มิลานและมีมูลค่าความเสี่ยง 4,854%
