หน่วยงานรัฐบาลสองแห่งของสหรัฐฯกำลังดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ก่อตั้งโครงการ cryptocurrency ที่ถูกกล่าวหาว่าวางแผนหลอกลวงและหลบเลี่ยงภาษีโดยใช้จ่ายเงินที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือย
หลอกลวงและหลีกเลี่ยงภาษีเพื่อใช้ชีวิตอย่างหรูหรา
ตามคำฟ้องที่ยื่นต่อศาลแขวงทางใต้ของสหรัฐอเมริกาในนิวยอร์กเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Internal Revenue Service (IRS) ได้เรียกเก็บเงินจาก Amir Bruno Elmaani หรือที่เรียกว่า“ Bruno Brock” ด้วยข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีสองข้อหา
Elmaani ผู้สร้างโปรโตคอล blockchain ที่เรียกว่า Oyster Pearl สันนิษฐานว่ามีรายได้ "หลายล้านดอลลาร์" จากการเสนอเหรียญครั้งแรกของไข่มุก cryptocurrency ของเขา (การอ้าง PRL ตามเวลาจริง) ในปี 2017
โทเค็นเหล่านี้จะใช้เพื่อซื้อพื้นที่จัดเก็บข้อมูลออนไลน์ที่ขับเคลื่อนโปรโตคอล Oyster ตามคำฟ้องของกระทรวงยุติธรรม (DoJ) Elmaani ใช้เงิน 10 ล้านดอลลาร์ในการซื้อเรือยอทช์หลายลำ (ซึ่งเขาเก็บทองคำแท่งไว้) และอสังหาริมทรัพย์รวมทั้งใช้จ่าย 1,6 ล้านดอลลาร์ใน บริษัท ที่ผลิตผลิตภัณฑ์ คาร์บอนไฟเบอร์.
ตอนนี้ Elmaani อาจถูกจำคุกถึง 10 ปี ในขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ได้ยื่นฟ้องคดีแพ่งแยกต่างหากกับ Elmaani เขาถูกกล่าวหาว่าดำเนินการเสนอขายโทเค็น PRL ที่ผิดกฎหมายและหากำไรจากการ "สร้างเหรียญโทเค็นที่ไม่ได้รับอนุญาตหลายล้านเหรียญสำหรับตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายและขายในตลาดรองซึ่งจะทำให้มูลค่าของโทเค็นของผู้อื่นลดลง"
ออกจากการหลอกลวง
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 เป็นต้นไป Elmaani ใช้ประโยชน์จากสัญญาอัจฉริยะบน Ethereum blockchain เพื่อสร้างโทเค็นใหม่เพื่อขายในราคาที่ต่ำกว่าตลาดก่อนที่จะสร้างใหม่ฟรี
ในเวลานั้น Elmaani กล่าวว่าเขาถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย PRL หลายล้านรายการในฐานะ "ผู้ก่อตั้ง" และในกระบวนการกล่าวว่าเขาต้องย้ายโทเค็น PRL ไปยังกระเป๋าเงินอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีซ้ำซ้อน
ด้วยการเพิ่มข้อเสนอคงที่ของ PRL ผ่านการเข้าถึงโปรโตคอล Elmaani กล่าวกันว่าสามารถแปลงโทเค็น PRL ที่สร้างใหม่เป็นสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ โดยใช้ "การแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ"
เมื่อพบการเล่นผิดกติกาที่ถูกกล่าวหานี้การแลกเปลี่ยนหยุดการซื้อขายทั้งหมดสำหรับ PRL ซึ่งลงโทษนักลงทุนที่ถือโทเค็นนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่า:“ Elmaani ทำเงินอย่างผิดกฎหมายประมาณ 570.000 ดอลลาร์จากการสร้างและขายโทเค็นเพิร์ลและจากการขายของเขาราคาของโทเค็นเพิร์ลลดลงเกือบ 65% ส่งผลให้นักลงทุนขาดทุน ".
Elmaani ใช้เครื่องผสมเหรียญซึ่งเป็นบริการที่ออกแบบมาเพื่อซ่อนต้นกำเนิดที่แท้จริงหรือปลายทางของสกุลเงินดิจิทัลในบล็อกเชนที่กำหนดก่อนที่จะโอนเงินให้กับครอบครัวและเพื่อน ๆ หลังจากนั้นเขาก็โอนเงินเหล่านั้นไปยังบัญชีของเขาเองตาม DoJ
"โครงการพื้นฐานคือการเลี่ยงภาษีและการหลีกเลี่ยงภาษีที่ล้าสมัย" ออเดรย์สเตราส์ทนายความของแมนฮัตตันกล่าว "ต้องขอบคุณแผนกสืบสวนอาชญากรรมของ FBI และ IRS ตอนนี้ Elmaani ถูกควบคุมตัวและถูกฟ้องร้องจากรัฐบาลกลาง"
