กระทรวงยุติธรรม (DOJ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. ) ได้ยื่นฟ้อง Rowland Marcus Andrade เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยอ้างว่าเขาหลอกนักลงทุนในระหว่างการระดมทุนเพื่อเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) ระหว่างปี 2017 ถึง 2018 XNUMX สำหรับ AML Bitcoin ซึ่งเป็นโทเค็นการเข้ารหัสลับที่ต้องได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับกฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)
นอกจาก Andrade แล้ว D. Jack Abramoff นักล็อบบี้ชื่อดังของ DC ยังถูกฟ้องร้องและได้รับสารภาพแล้วตามรายงานของ Bloomberg ในการให้สัมภาษณ์สื่อ Andrade กล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเท็จและเขาเป็น "เหยื่อของการทุจริตของรัฐบาล"
“ Abramoff ทำงานร่วมกับรัฐบาลและพยายามให้ฉันขาย บริษัท ของฉันในราคา 100 ล้านเหรียญ” Andrade เขียนในทวีตจาก @AMLBitcoin "จากนั้นพวกเขาก็ขอให้ฉันจ่ายเงินให้ Abramoff 40 ล้านเหรียญเพื่อที่เขาจะได้แจกจ่ายเงินที่ได้" เขาเขียน
Andrade กล่าวเพิ่มเติมว่า "ตอนนี้รัฐบาลสหรัฐฯกำลังพยายามสร้างสกุลเงินดิจิทัลที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีของตัวเองและพวกเขามองว่าฉันเป็นภัยคุกคามอย่างชัดเจน"
เพิ่มขึ้น 5,6 ล้านดอลลาร์
ก. ล. ต. กล่าวว่า Andrade ระดมทุนได้ 5,6 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุน 2.400 รายซึ่งเหลือต่ำกว่า 100 ล้านดอลลาร์ที่ได้พยายามเพิ่มในตอนแรก ประมาณ 1 ล้านเหรียญนั้นมาจากซิงเกิ้ลเดียว นักลงทุนซึ่งระบุโดย DOJ ว่าเป็น "Victim One"
ในคดีในศาลที่เกี่ยวข้องกับคดีที่แยกจากกัน แต่ต่อเนื่อง Andrade อ้างว่ารัฐบาลสหรัฐฯให้ความรู้แก่เหยื่อ "เป็นรัฐบาลที่ติดต่อ" Victim One "และแนะนำว่าพวกเขาถูกหลอก" Andrade กล่าว
นักลงทุนที่รู้จักกันในชื่อ Victim One ยืนยันว่าเขาได้รับแจ้งข้อกล่าวหาจาก FBI แต่กล่าวว่าเขา "เป็นเหยื่อของการฉ้อโกง" นอกจากนี้เขายังยืนยันว่าเขาไม่ทราบถึงข้อกล่าวหาการฉ้อโกงของ AML Bitcoin จนกว่า FBI จะแจ้งให้เขาทราบ
“ เหยื่อคอร์รัปชั่น”
“ ก.ล.ต. และ DOJ มีหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของฉันอยู่แล้ว นั่นคือเหตุผลที่ในการดำเนินการต่างๆฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำให้เอกสารเป็นสาธารณะ” Andrade เขียนไว้ใน DM หลายฉบับโดยอ้างถึงกรณีที่แยกจากกันและต่อเนื่อง
"ฉันเป็นเหยื่อของการทุจริตของรัฐบาลและฉันจะต่อสู้กับสิ่งนี้" จากการยื่นฟ้องของ DOJ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สหรัฐได้ยื่นฟ้อง "พัสดุอสังหาริมทรัพย์" ที่ Andrade และภรรยาของเขาเป็นเจ้าของก่อนหน้านี้
Andrade นำเสนอการตีความอย่างละเอียดและสมรู้ร่วมคิดของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Abramoff อดีตผู้แทนสหรัฐฯ Dana Rohrabacher (R-Calif.) และ Jared Kushner (ลูกเขยของประธานาธิบดี Donald Trump ของสหรัฐฯ)
จากการตีความดังกล่าวผู้ตรวจสอบของรัฐบาลกลางกำลังพยายามบังคับให้ Andrade โจมตี "เป้าหมายทางการเมืองที่ใหญ่กว่า" ซึ่งรวมถึง Abramoff และ Rohrabacher ด้วยความพยายามที่จะมีอิทธิพลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2020
