ซีอีโอ Global บริษัท แลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีในฮ่องกงกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าหนึ่งในผู้ก่อตั้งถูกเรียกตัวโดยทางการให้เข้าร่วมการสอบสวนเป็นเวลา 15 วันโดยเสริมว่าพวกเขาไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อใด
การแลกเปลี่ยนบังคับให้ระงับการถอนทั้งหมด
“ เนื่องจากการปราบปรามซิมการ์ดและบัญชีธนาคารที่ฉ้อโกงในระดับชาติอย่างต่อเนื่องบัญชีธนาคารของหนึ่งในผู้ก่อตั้งหลักของเราถูกพบว่าเป็นผู้รับเงินที่ผิดกฎหมายจากนักต้มตุ๋นระหว่างประเทศ” บริษัท กล่าวในแถลงการณ์
"ผู้ก่อตั้งถูกเจ้าหน้าที่เรียกตัวเป็นเวลา 15 วันเพื่อเข้าร่วมการสอบสวน" เขาถือกุญแจส่วนตัวของกระเป๋าสตางค์เย็นส่วนใหญ่ของแพลตฟอร์ม เนื่องจากขณะนี้การแลกเปลี่ยนไม่สามารถดำเนินการถอนเงินทั้งหมดผ่านกระเป๋าเงินร้อนได้จึงกล่าวว่าได้ตัดสินใจที่จะระงับการถอนทั้งหมด
ในระหว่างนี้แพลตฟอร์มจะปิดบริการการซื้อขายที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) ทั้งหมดเนื่องจากความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนในนโยบายการกำกับดูแลของจีนรวมถึงการปราบปรามระดับชาติ
สภาแห่งรัฐของจีนประกาศในเดือนตุลาคมถึงการปราบปรามทั่วประเทศเกี่ยวกับบัญชีธนาคารและซิมการ์ดที่อาจสงสัยว่ามีการฉ้อโกง "ซิมการ์ดและบัญชีธนาคารที่ฉ้อโกงเป็นสาเหตุหลักที่เอื้อให้เกิดการหลอกลวงทางโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์จำนวนมาก" ตามประกาศ
นี่ไม่ใช่กรณีเช่นนี้ครั้งแรกในประเทศจีน เมื่อเดือนที่แล้วการแลกเปลี่ยน OKEx ต้องระงับการถอนด้วยเหตุผลเดียวกันนั่นคือการจับกุมหนึ่งในผู้ถือหลักโดยทางการเพื่อการสอบสวนทางธนาคาร OKEx เพิ่งกลับมาดำเนินกิจกรรมตามปกติ
การคุมเข้มบัญชีธนาคารและซิมการ์ดของจีนส่งผลกระทบต่อผู้คนหลายพันคน
ผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงการเปิดเผยตัวตนเมื่อเปิดบัญชีธนาคารหรือซิมการ์ดซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักต้มตุ๋นจะซื้อซิมการ์ดที่มีอยู่ในนามของผู้อื่นในขณะที่เปิดบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนโดยใช้ชื่อของผู้อื่น .
เนื่องจากความต้องการบัญชีที่ฉ้อโกงเหล่านี้มีอยู่สูงอุตสาหกรรมทั้งหมดจึงได้พัฒนาเพื่อสร้างและขายบัญชีเหล่านี้ซึ่งบางบัญชีได้มาจากการขโมยข้อมูลประจำตัว เพียงสองสัปดาห์หลังจากการประกาศของสภาแห่งรัฐตำรวจจีนได้จับกุมผู้คนมากกว่า 4.600 คนและยึดบัตรธนาคารประมาณ 65.000 ใบที่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารที่ฉ้อโกงตามรายงานของ CCTV สื่อของรัฐ
รายงานดังกล่าวยังระบุด้วยว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมากกว่า 15.000 คนถูกห้ามไม่ให้เปิดบัญชีธนาคารใหม่ในอีกห้าปี Colin Wu นักข่าวอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับของจีนกล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่านักขุดสกุลเงินดิจิทัลของจีนบางรายอาจมีปัญหาในการซื้อขาย bitcoins ที่ขุดได้ (การอ้าง BTC) หรือ ETH (ETH) ด้วยสกุลเงินคำสั่งของจีนที่ใช้ชำระค่าไฟฟ้าเนื่องจากการปราบปราม
