Alexei Navalny นักวิจารณ์ชั้นนำของรัสเซียเกี่ยวกับการบริหารงานของ Kremlin ในปัจจุบันได้รับสกุลเงินคริปโตจำนวนมากในรูปแบบของการบริจาคโดยไม่ระบุชื่อสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนของเขาที่ต่อสู้กับการทุจริต เหรียญดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปีนี้มีมูลค่ารวมกว่า $ 700,000 ในราคาปัจจุบัน
สัปดาห์นี้ RT (ช่องทีวี) ของรัสเซียรายงานว่า Navalny Anti-Corruption Foundation (abbr. FBK ในภาษารัสเซีย) ซึ่งตรวจสอบคดีทุจริตที่มีชื่อเสียงในรัสเซียได้รับ 109,6 BTC ระหว่าง 1 มกราคมและ 1 ธันวาคม 2019 การบริจาคส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายนในช่วงก่อนการเลือกตั้งสภาเมืองมอสโก
การตรวจสอบอย่างรวดเร็วโดยใช้ Block Explorer ของ Bitcoin.com แสดงให้เห็นว่าจนถึงตอนนี้มีการฝากเงินไปแล้วกว่า 638 BTC (ประมาณ 4,5 ล้านดอลลาร์ในปัจจุบัน) และเงินส่วนใหญ่ได้ถูกถอนออกไปแล้ว ยอดเงินปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0,05 BTC หลังจากธุรกรรมทั้งหมด 2.770 รายการ ตาม RT 262,4 BTC ถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินในปี 2017 และอีก 242,2 BTC ถูกฝากในปีถัดไป
FBK ประกาศเป็น "ตัวแทนต่างประเทศ"
ธุรกรรมบนกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของ FBK ลดลงอย่างมากตั้งแต่เดือนสิงหาคมเมื่อคณะกรรมการสืบสวนแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเปิดคดีอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีการยื่นฟ้องเพียง 1,47 endСภายในสิ้นเดือนนั้น ยอดบริจาคลดลงเหลือ 0,54 BTC จนถึงเดือนตุลาคมก่อนจะกลับมาที่ 4,81 BTC ในเดือนพฤศจิกายน
การสอบสวนเปิดตัวใน "การทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย" ของกองทุนผิดกฎหมายโดย Navalny NGO ระหว่างการประท้วงต่อต้านในมอสโกเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว ผู้ตรวจสอบของรัสเซียสงสัยว่าสมาชิกของมูลนิธิและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของมูลนิธิต้องรับผิดชอบต่อการฟอกเงิน 1 พันล้านรูเบิล (มากกว่า 15 ล้านดอลลาร์) ในช่วงสามปีที่ผ่านมา
จากนั้นในเดือนตุลาคมกระทรวงยุติธรรมของรัสเซียได้เพิ่ม FBK ในรายชื่อ "ตัวแทนต่างประเทศ" ตามที่กระทรวงระบุว่ามูลนิธิ Navalny เป็นไปตามเกณฑ์ของคำจำกัดความนั้นในขณะที่องค์กรอ้างว่าไม่ได้รับเงินทุนจากต่างประเทศ นับตั้งแต่มีการใช้กฎหมายพิเศษที่ควบคุมกิจกรรมของพวกเขาในปี 2012 หน่วยงานมากกว่า 70 แห่งได้รับการระบุให้เป็นตัวแทนต่างประเทศ
ตามกฎหมายตัวแทนต่างประเทศอาจเป็นบุคคลส่วนตัวหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการเมืองรัสเซีย แต่ได้รับเงินจากหน่วยงานต่างประเทศ ผู้ที่ได้รับการจัดประเภทดังกล่าวจะต้องส่งงบการเงินปกติรายงานกิจกรรมของพวกเขาและอยู่ภายใต้การตรวจสอบประจำปี
การบัญชีสำหรับใบเสร็จรับเงินหรือเงินบริจาคที่ได้รับในสกุลเงินดิจิตอลเข้ารหัสเป็นเรื่องยากในรัสเซียที่สกุลเงินดิจิทัลยังไม่มีสถานะทางกฎหมาย เมื่อปีที่แล้วมีการนำเสนอกฎหมายและการแก้ไขต่างๆใน State Duma แต่การใช้กฎหมายหลักในขั้นสุดท้ายคือกฎหมาย "สินทรัพย์ทางการเงินดิจิทัล" ได้ถูกเลื่อนออกไปหลายครั้งเนื่องจากสาเหตุหลายประการรวมถึงความขัดแย้งระหว่างธนาคารกลางรัสเซียและกระทรวงการคลังเกี่ยวกับสถานะของสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจ
