รายงานที่เผยแพร่โดย Chainalysis อ้างถึงสองกิจกรรมที่ตรวจพบการเคลื่อนไหวที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนี้ หนึ่งเรียกว่าการค้าฟอกเงินและอีกอันหนึ่งคือการฟอกเงินเอง
NFTs เป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นภายใต้เทคโนโลยีบล็อคเชนซึ่งตามชื่อระบุไม่สามารถเปลี่ยนได้ จุดประสงค์ของพวกเขาคือการสร้างโทเค็นด้วยการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งแตกต่างจาก cryptocurrencies แบบดั้งเดิมที่มีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นหน่วยของการแลกเปลี่ยนและการจัดเก็บมูลค่า
สินทรัพย์เหล่านี้ซึ่งโดยทั่วไปมีการซื้อและขายในตลาดเฉพาะ ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบนบล็อกเชน ในทำนองเดียวกัน พวกเขาให้สิทธิ์ความเป็นเจ้าของเต็มรูปแบบกับข้อมูลที่เก็บไว้หรือวิธีการที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น
ข้อมูลดังกล่าวสามารถเชื่อมโยงกับโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุทางกายภาพ วิดีโอ รูปภาพ วิดีโอ เสียง การเป็นสมาชิก และอื่นๆ และส่วนใหญ่สร้างขึ้นบนบล็อกเชน Ethereum และ Solana ETH และ SOL ที่เราจำได้ว่าสามารถซื้อขายได้บนแพลตฟอร์มเช่น ระบบ Bitcoin.
NFTs มีศักยภาพในการละเมิดสูง
บริษัทรายงานว่ามีการติดตาม "สกุลเงินดิจิทัลมูลค่าขั้นต่ำ 44,2 พันล้านดอลลาร์ที่ส่งไปยังสัญญา ERC-721 และ ERC-1155 ซึ่งเป็นสัญญาอัจฉริยะของ Ethereum สองประเภทที่เกี่ยวข้องกับตลาดและคอลเลกชัน NFT เพิ่มขึ้นจากเพียง 106 ล้านดอลลาร์ในปี 2020"
Chainalysis ตั้งข้อสังเกตว่าเนื่องจากความนิยมล่าสุดของ NFTs ศักยภาพของสินทรัพย์เหล่านี้สำหรับการละเมิดและกิจกรรมทางอาญากำลังเพิ่มขึ้น และเชื่อว่าอุตสาหกรรมควรทำให้การลงทุน NFT ปลอดภัยที่สุด
วิธีจัดการกับ NFT ที่ผิดกฎหมายสองวิธีคือการฟอกการค้า NFT โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าและการฟอกเงินโดยไม่ได้ตั้งใจผ่านการซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนี้
การซื้อขายแบบล้างหมายความว่าผู้ขายซื้อ NFT ด้วยตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยวิธีนี้พวกเขาพยายามที่จะนำเสนอข้อมูลทางการเงินที่ทำให้เข้าใจผิดของสินทรัพย์ในตลาดในแง่ของมูลค่าที่แท้จริงและสภาพคล่อง
เป็นไปได้ที่จะติดตามสิ่งที่เรียกว่า "การค้าล้าง"
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายประเภทนี้มักเป็นสาเหตุของความกังวลสำหรับอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลบางแห่งใช้แนวทางปฏิบัตินี้เพื่อให้ปรากฏว่าปริมาณการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขาสูงขึ้น
ในกรณีของ NFT การขายที่สมมติขึ้นของโทเค็นหนึ่งๆ พยายามหลอกให้ผู้ใช้ดูมีค่ามากกว่าที่เป็นจริง โดยการขายพวกเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปยังกระเป๋าเงินที่ผู้ขายรายเดียวกันควบคุม
ผู้ซื้อที่ไม่สงสัยอาจเชื่อว่าสินทรัพย์ได้ส่งต่อจากนักสะสมรายหนึ่งไปยังอีกรายหนึ่ง และถูกหลอกโดยมูลค่าและดอกเบี้ยที่ถูกกล่าวหาที่ NFT รวบรวมไว้ในตลาด Chainalysis อธิบาย
แนวทางปฏิบัติในการซื้อขายที่หลอกลวงเหล่านี้ทำได้ค่อนข้างง่าย เนื่องจากมี "แพลตฟอร์มการซื้อขาย NFT ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ทำการซื้อขายได้ง่ายๆ โดยการเชื่อมโยงกระเป๋าเงินเข้ากับแพลตฟอร์มโดยไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน"
แต่ Chainalysis โต้แย้งว่าด้วยการวิเคราะห์บล็อคเชน มันสามารถ "ติดตาม NFT Wash Trade โดยการวิเคราะห์การขาย NFT ไปยังที่อยู่ที่ได้รับเงินเอง ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้รับเงินทุนจากที่อยู่ขายหรือตามที่อยู่ในตอนแรก จัดหาเงินทุนให้กับที่อยู่ขาย ".
