การพุ่งขึ้น 300% ของ Bitcoin ได้ฟื้นตลาดสีเทาของจีนสำหรับการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลโดยแจ้งเตือนหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงิน
จีนปิดการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในท้องถิ่นในปี 2017 ยุติตลาดเก็งกำไรที่คิดเป็น 90% ของการซื้อขายบิตคอยน์ทั่วโลก
สิ่งนี้ไม่ได้หยุดการซื้อขาย bitcoin
ตอนนี้นักลงทุนบนบกซื้อขาย bitcoin บนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนของจีนที่ย้ายไปต่างประเทศรวมถึง Huobi และ OKEx การแชทซื้อขายของชาวจีนที่อยู่เฉยๆบนโซเชียลมีเดียกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงมากขึ้น
“ ฉันกำลังมองหาโอกาสในการลงทุน” Paris Chang ผู้เปิดบัญชีกับ Binance แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลกล่าวเมื่อเดือนที่แล้ว
ทิ้งความกังวลเกี่ยวกับความผันผวนและการเทขายเมื่อเร็ว ๆ นี้เขากล่าวว่า: "ตลาดนี้ไม่เหมาะสำหรับคนใจร้อน"
การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในจีนไม่ได้รับอนุญาตในแผ่นดินใหญ่ แต่ผู้คนสามารถเปิดบัญชีและซื้อขายออนไลน์ได้อย่างง่ายดายหากพวกเขาอัปโหลดรายละเอียดบัตรประจำตัวประชาชนจีน
การแลกเปลี่ยนเช่น Binance และ MXC ป้องกันการใช้เงินหยวนและอนุญาตให้ซื้อขายระหว่างคู่สกุลเงินดิจิทัลเท่านั้นเช่น bitcoin เทียบกับ stablecoin tether (การอ้าง ตามเวลาจริง) ที่เชื่อมโยงกับดอลลาร์
แต่นักลงทุนชาวจีนสามารถใช้ตลาดแบบเพียร์ทูเพียร์เพื่อซื้อ USDT โดยใช้เงินหยวนโดยชำระเงินผ่านบัตรธนาคารหรือการโอนเงินออนไลน์ กระบวนการนี้ไม่ละเมิดกฎหมายของจีน
แต่ดูเหมือนว่าชาวจีนกำลังโอนเงินทุนไปต่างประเทศพร้อมโควต้าอย่างเป็นทางการเพื่อรับ USDT ของพวกเขาภายใต้ข้ออ้างว่าจะทำการซื้อทางการแพทย์หรือการซื้อที่ถูกกฎหมายอื่น ๆ ช่องโหว่ช่วยให้นักลงทุนสามารถหลีกเลี่ยงการควบคุมเงินทุนที่เข้มงวดของจีนได้
ทุนใหญ่ของจีนกำลังเดินทางออกนอกประเทศ
หน่วยเฝ้าระวังตลาดหลักทรัพย์ของจีนบอกกับสำนักงานภูมิภาคเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะใช้การควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้นในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลแหล่งข่าวกล่าวซึ่งมีความรู้โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้พูดกับสื่อ เขาเสริมว่าการแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนในต่างประเทศอยู่นอกเขตอำนาจศาลของปักกิ่ง
Huang Mengqi ทนายความของสำนักงานกฎหมาย Beijing DHH กล่าวว่าความล้มเหลวของหน่วยงานกำกับดูแลในการควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในต่างประเทศอาจทำให้พวกเขาตาบอดไปสู่ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
“ ผู้คนไม่สามารถป้องกันไม่ให้ซื้อขาย bitcoins ได้เนื่องจากกฎหมายของจีนยอมรับมูลค่าของสินทรัพย์เสมือน สิ่งที่มีค่าควรได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนมือได้” Huang กล่าว
อย่างไรก็ตามการขาดข้อมูลและข้อมูลสำหรับนักลงทุนในการแลกเปลี่ยนดังกล่าวทำให้ความพยายามในการต่อต้านการฟอกเงินของจีนซับซ้อนขึ้นและทำให้ประสิทธิภาพของการควบคุมเงินทุนลดลงทนายความกล่าว
ในปี 2020 สินทรัพย์ดิจิทัล 17,5 พันล้านดอลลาร์ไหลจากตลาดหุ้นจีนไปยังต่างประเทศมากกว่าปีก่อน 53% ซึ่งบ่งบอกถึงการเพิ่มเที่ยวบินจากจีน บริษัท ที่ปรึกษา PeckShield กล่าวในรายงานต่อต้านการฟอกเงิน
