Binance Exchange ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก จะอยู่ภายใต้การสอบสวนครั้งใหม่โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางของสหรัฐฯ แม้ว่าการสืบสวนของ Binance จะไม่ใช่เหตุการณ์ใหม่ แต่สถานการณ์โดยรอบการล่มสลายของ FTX Derivatives Exchange และบทบาทของ Binance CEO Changpeng “CZ” Zhao ทำให้อัยการขอข้อมูลใหม่จากบริษัทการเงิน
การสอบสวนครั้งใหม่นี้ได้รับแจ้งจากอัยการสหรัฐฯ ในซีแอตเติล ตามรายงานที่เผยแพร่โดย The Washington Post เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยอ้างแหล่งข่าว XNUMX รายที่ตรวจสอบหมายศาลที่ออกให้
ส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ของ Binance อยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา เพื่อให้เข้าใจถึงขนาดของการแลกเปลี่ยน ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap ปริมาณการซื้อขาย 13,2 พันล้านดอลลาร์ใน 24 ชั่วโมง เมื่อเปรียบเทียบกับ 1,86 พันล้านดอลลาร์จาก Coinbase และ 575 ล้านดอลลาร์จาก Kraken สองแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ยังคงได้รับประโยชน์จากการล่มสลายของ FTX US ซึ่งเป็นคู่แข่งหลักของพวกเขา
นอกจากสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในซีแอตเติลแล้ว ฝ่ายการฟอกเงินของกระทรวงยุติธรรมและทีมบังคับใช้กฎหมายคริปโตเคอเรนซีแห่งชาติก็มีส่วนร่วมในการสืบสวนนี้เช่นกัน
“ตามที่มีรายงานอย่างกว้างขวาง หน่วยงานกำกับดูแลกำลังดำเนินการยกเครื่องครั้งใหญ่ของอุตสาหกรรม cryptocurrency ทั้งหมดเพื่อแก้ไขปัญหาเดียวกันนี้” โฆษกของ Binance กล่าวกับ Decrypt “อุตสาหกรรมใหม่นี้เติบโตอย่างรวดเร็ว และ Binance ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านการลงทุนจำนวนมากในทีมของเรา ตลอดจนเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เราใช้ในการตรวจจับและยับยั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย”
Binance อยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจากเชื่อว่าทวีตของ CZ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนได้ก่อให้เกิดวิกฤตสภาพคล่องซึ่งทำให้ FTX Exchange เข้าสู่ภาวะล้มละลาย
แบบสำรวจ Binance: ลูกค้าควรกังวลหรือไม่?
ในปัจจุบัน ดูเหมือนว่าจะไม่มีเหตุให้เกิดความตื่นตระหนกสำหรับชุมชน Binance เนื่องจากบริษัทแม่ของ Binance ไม่ใช่บริษัทในสหรัฐฯ ข้อกล่าวหาประเภทใดก็ตามอาจนำมาฟ้อง Binance US ได้ อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวกล่าวว่าอัยการไม่เชื่อมั่นโดยสิ้นเชิงว่าหลักฐานที่มีอยู่นั้นเพียงพอที่จะยื่นฟ้องแพลตฟอร์มการซื้อขาย
เกี่ยวกับการสืบสวนในปัจจุบันเกี่ยวกับบทบาทของ CZ ในการเร่งการตายของ FTX ผู้คร่ำหวอดในวงการคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ได้โต้เถียงอยู่เสมอว่าทวีตเดียวไม่เพียงพอที่จะทำลายบริษัท เว้นแต่ว่ามันจะอยู่บนเส้นทางที่จะล่มสลาย ในทวีตของ CZ เขาเปิดเผยว่าเขาจะขายโทเค็น FTX ของการแลกเปลี่ยนมูลค่ากว่า 600 ล้านดอลลาร์
ด้วย FOMO ในชุมชน ราคาของเหรียญ TLT ดิ่งลง เผยให้เห็นความเปราะบางของการเงินของ FTX และ Alameda Research ซึ่งทั้งสองงบดุลได้รับการสนับสนุนโดยสกุลเงินท้องถิ่นของการแลกเปลี่ยนเป็นหลัก
การสืบสวนของ Binance ย้อนกลับไปเมื่อ 4 ปีที่แล้วและเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาอื่น ๆ รวมถึงการอนุญาตให้ผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาซื้อขายผลิตภัณฑ์ตราสารอนุพันธ์บนแพลตฟอร์มระดับโลก Binance กล่าวว่ากำลังดำเนินการสืบสวนเหล่านี้โดยร่วมมือกับอัยการ แพลตฟอร์มการซื้อขายยังมีอดีตเจ้าหน้าที่รัฐจำนวนหนึ่งในบัญชีเงินเดือนเพื่อช่วยนำทางภูมิทัศน์ด้านกฎระเบียบที่ซับซ้อน
