ผู้ค้าสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์และลูกค้าของพวกเขาหลายพันรายอาจถูกระงับบัญชีธนาคารของพวกเขาจากการสอบสวนของตำรวจจีนเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับและทรัพย์สิน fiat ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
การสอบสวนครั้งใหญ่ซึ่งยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียด
ผู้ซื้อและผู้ขายสกุลเงินดิจิทัลของจีนและผู้ผลิตในตลาด OTC บางรายชอบ บิทคอยน์ โปร พวกเขาพบว่าบัญชีของพวกเขาถูกแช่แข็งแล้วเนื่องจากธุรกรรมของพวกเขาอาจถูกลบล้างโดยกิจกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies
Sun Xiaoxiao อดีตผู้สนับสนุน Bixin สตาร์ทอัพคริปโตเคอเรนซีของจีนซึ่งตอนนี้ทำงานโต๊ะ OTC เขียนไว้ในโพสต์ Weibo เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าบัญชีธนาคารของเขาถูกแช่แข็งและไม่ใช่กรณีเดียว
การกระทำดังกล่าวโดยตำรวจในมณฑลกวางตุ้งของจีนส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับ "คนหลายพันคน" เขากล่าว ผู้ใช้ cryptocurrency ที่ได้รับผลกระทบไม่จำเป็นต้องถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดใด ๆ และเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดคำถามในวงกว้างเกี่ยวกับจำนวนเงินและทรัพย์สินที่เข้ารหัสลับที่แปดเปื้อนจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
เป็นเรื่องที่น่าหนักใจเพราะโต๊ะทำงาน OTC เป็นทางลาดสกุลเงิน fiat แบบเปิดและนอกสกุลเงินสำหรับผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลในประเทศจีนที่ไม่มีบัญชีธนาคารในต่างประเทศ
การฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัลในประเทศจีน
ยังไม่ชัดเจนในขั้นตอนนี้ว่ากรณีใดที่ตำรวจจีนกำลังสอบสวนอยู่ซึ่งกำลังทำให้เกิดการตรึงในวงกว้าง แต่อาระบุในโพสต์ติดตามผลเมื่อวันศุกร์ว่าสาเหตุรวมถึงการฉ้อโกงโทรคมนาคมแผนการ Ponzi และ บริษัท คาสิโน
ในอดีตการอุดตันของบัญชีธนาคารเกิดขึ้นเนื่องจากความพยายามที่จะแปลงสกุลเงินดิจิทัลเป็นเงินหยวนของจีนซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่า "สะอาด" หรือไม่ เป็นไปได้ว่าในกรณีนี้ตำรวจสงสัยว่าเงินเหล่านี้เชื่อมโยงกับกิจกรรมการฟอกเงิน
“ ตอนนี้ยังมีผู้ค้า OTC ที่มีบัญชีธนาคารของพวกเขาถูกระงับเนื่องจากมีคำถามเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเหรียญที่พวกเขาซื้อ ซึ่งหมายความว่านอกจาก "เงินสกปรก" แล้วยังมี "เหรียญสกปรก" ซันเขียน
เขากล่าวเสริมว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในการใช้เครือข่ายบล็อกเชนเพื่อโอนเงินทุนที่มีความเสี่ยงสูงไปยังประเทศจีน แม้ว่าก่อนหน้านี้ bitcoin จะเป็นตัวเลือกแรกสำหรับการทำธุรกรรมดังกล่าว แต่ปัจจุบันเงินดอลลาร์สหรัฐ (USDT) ที่เชื่อมโยงกับ stablecoin tether ได้กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2017 เมื่อธนาคารกลางของจีนออกคำสั่งห้ามการเสนอขายเหรียญเริ่มต้นและตัดช่องทางการแลกเปลี่ยนโดยตรงของจีนสำหรับการฝากและถอนสกุลเงิน fiat การทำธุรกรรมแบบเพียร์ทูเพียร์ผ่านผู้ผลิตในตลาด OTC ยังคงเป็นหนทางเดียว สำหรับผู้คนในประเทศจีนในการซื้อสินทรัพย์ crypto ด้วยเงินหยวนหรือแลกเปลี่ยนเหรียญ crypto เป็นเงินสด
สำหรับผู้ที่บัญชีถูกอายัดซันแนะนำให้ไปที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสมเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขาเป็นเหยื่อผู้บริสุทธิ์ เวลาที่ใช้ในการล้างบัญชีจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของคดีด้วยเช่นกันเขากล่าว
