ตำรวจแห่งชาติสเปนตรวจพบการฉ้อฉลที่เพิ่มขึ้นจากสกุลเงินดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ (ที่จะซื้อขายใน ระบบ Bitcoin) โดยให้ความสนใจมากขึ้นในภูมิภาคมูร์เซียทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ จากนั้นจึงเสนอชุดคำแนะนำสำหรับผู้ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงการตกหล่น
ตามที่ผู้ตรวจสอบย่อยของ Murcia National Police, Diego Seral การหลอกลวงและการฉ้อโกงส่วนใหญ่ที่กระทำนั้นเกี่ยวข้องกับ BTC ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิตอลแรก
อาจเป็นเพราะความนิยมและความเกี่ยวข้องของเนื้อหานี้เมื่อเทียบกับเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไม่ได้ให้ตัวเลขที่แน่นอนเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของรายงานการหลอกลวง cryptocurrency
ในระหว่างการแถลงข่าว Seral ได้ระลึกถึง "คำเตือนมากมาย" ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศสเปนและคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติเกี่ยวกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและความเสี่ยงที่ถูกกล่าวหา สิ่งนี้เริ่มต้นจากข้อเท็จจริงที่ว่านักต้มตุ๋น "มักจะให้ผลตอบแทนสูงและไม่มีความเสี่ยง" แก่นักลงทุน “และแน่นอนว่าไม่มีใครรับประกันได้” เขาชี้แจง
เจ้าหน้าที่กล่าวว่านักต้มตุ๋นมักจะติดต่อโดยตรงกับเหยื่อผ่านทางโทรศัพท์หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก ดังนั้นเขาจึงขอเรียกร้องให้ "ระวังการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีในตอนเริ่มต้น แต่จบลงด้วยการสูญเสียเงินที่ลงทุนไปทั้งหมด"
“คุณไม่ควรไว้ใจผู้จัดการที่ต้องการจัดการทรัพย์สินของพวกเขา และมันสำคัญมากที่จะไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของกระเป๋าเงินดิจิทัลของคุณ ระวังผู้ค้าออนไลน์หรือแพลตฟอร์มที่รับเฉพาะการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิตอลเท่านั้น” เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าว
ในกรณีที่บุคคลหนึ่งถูกหลอกลวง Seral แนะนำให้ "รวบรวมข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมด เอกสารที่มีลายเซ็น กุญแจ รหัสผ่าน อีเมล" และรายงานไปยังสถานีตำรวจแห่งชาติเพื่อดำเนินการร้องเรียนอย่างเป็นทางการ
การเพิ่มขึ้นของการหลอกลวง cryptocurrency ในสเปนเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ของประเทศสามารถจัดการกับแก๊งค์ที่อุทิศตนเพื่ออาชญากรรมนี้ได้ ในตอนท้ายของปี 2022 มีคนหลายสิบคนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มที่ฉ้อโกงมากกว่า 200.000 ยูโรในสกุลเงินดิจิทัลถูกจับได้
ในเดือนธันวาคม 2022 หัวหน้าของการหลอกลวง cryptocurrency ทั่วโลกที่ถูกกล่าวหาซึ่งสามารถระดมทุนได้ 2,4 พันล้านยูโรในสินทรัพย์เสมือนก็ถูกจับในสเปนเช่นกัน
การเพิ่มจำนวนของการหลอกลวงในสเปนทำให้สมาคมของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการหลอกลวง cryptocurrency ถูกสร้างขึ้นในเดือนมกราคมปีนี้ ซึ่งจัดโดยสำนักงานกฎหมาย Vázquez Abogados ในเมืองมาลากาทางตอนใต้ของสเปน
จะหลีกเลี่ยงการหลอกลวง bitcoin และ cryptocurrency ได้อย่างไร
การหลอกลวง Cryptocurrency ไม่ใช่เรื่องใหม่และมีมาตั้งแต่ระบบนิเวศถูกสร้างขึ้น อย่างไรก็ตาม มีวิธีป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ตกหลุมรัก
ดังที่เราได้อธิบายไว้ใน Cryptopedia ของเรา การศึกษา การวิจัย การตัดสิน และความไม่ไว้วางใจเป็นองค์ประกอบหลักที่ช่วยให้ทุกคนสามารถปกป้องกองทุน cryptocurrency ของตนได้ ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกเคล็ดลับเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของผู้หลอกลวงที่อาจเกิดขึ้น
