สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) กำลังดำเนินการเพื่ออายัดทรัพย์สินของการขุด cryptocurrency ที่เชื่อมโยงและระบบการตลาดหลายระดับซึ่งได้รับเงินลงทุน 12 ล้านดอลลาร์
ใครคือตัวละครและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
การร้องเรียนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ Daniel F. Putnam ซึ่งตั้งอยู่ในยูทาห์ซึ่งเป็น บริษัท MMT Distributions และธุรกิจ R & D Global ของเขาและพันธมิตร Angel A.Rodriguez จาก Utah และ Jean Paul Ramirez Rico จากโคลอมเบีย ก.ล.ต. กล่าวว่าทั้งสามคนโกหกนักลงทุนและจัดสรรเงินของตนอย่างผิดกฎหมาย
"Modern Money Team" (MMT) ตามที่ Putnam อ้างถึงทั้งสอง บริษัท ได้ลงทุนในอุปกรณ์ cryptocurrency ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2017 เป็นอย่างน้อยและท้ายที่สุดมุ่งเน้นไปที่การเสนอ นักลงทุน “ แพ็คเกจการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล” ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ประโยชน์จากโอกาส“ arbitrage” ของสกุลเงินดิจิทัลบน Bitfinex ตามคำร้องเรียนที่ยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐในเขตยูทาห์
การจัดทำขึ้นใหม่ของข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนของคตส
รามิเรซเป็นผู้จัดการการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลโรดริเกซเป็นผู้เชื่อมต่อส่วนพัทนัมผู้มีประสบการณ์ด้านการตลาดหลายระดับกำลังจัดการ MMT นักลงทุนสองร้อยคนเข้าร่วมโครงการขุดของ Putnam และ MMT ระดมทุนได้ 12 ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนทั้งหมด 2.000 คนตามรายงานของ ก.ล.ต.
คณะกรรมการระบุเพิ่มเติมว่า MMT หยุดจ่ายเงินให้นักลงทุนในเดือนพฤศจิกายน 2019 แต่ยังคงระดมทุนจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2020 คำร้องเรียนระบุว่าเงินที่เพิ่มขึ้นบางส่วนไม่เคยใช้สำหรับธุรกิจ cryptocurrency หรือ การลงทุนในทรัพยากรดิจิทัล
แต่พัทนัมใช้เงินลงทุนมากกว่า 100.000 ดอลลาร์ในคอนโดมิเนียมและ 33.000 ดอลลาร์ในการซื้อสปาตามที่ ก.ล.ต. Ramirez ควบคุมบัญชี Bitfinex ซึ่ง Putnam ได้บอกกับนักลงทุนเมื่อเร็ว ๆ นี้ในเดือนมกราคม 2020 ว่าจะถือครอง 260 bitcoins ตามคำร้องเรียน
แต่สำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวว่าบัญชีดังกล่าวไม่เคยถือมากกว่า 50 bitcoins และถูกปิดในเดือนพฤษภาคม 2019 รามิเรซยังจ่ายเงินโครงการ ponzi ให้กับนักลงทุนเป็นระยะ
ก.ล.ต. ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าพัทและโรดริเกซรู้ "หรือประมาทไม่รู้" ว่ารามิเรซกำลังดำเนินโครงการปอนซีผ่านแชท Whatsapp
ในแชทที่ถูกดักฟังในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 พัทเขียนถึงโรดริเกซว่า "เราจะเกษียณหรือเข้าคุกในปีนี้" ก.ล.ต. กล่าว “ และฉันยังไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่” เขากล่าวเสริม
