บน crypto
BMA LLC บริษัท ในเปอร์โตริโกที่ยื่นฟ้อง Ripple เมื่อสองสัปดาห์ก่อนกล่าวหาว่า บริษัท แลกเปลี่ยนอนุพันธ์ BitMEX เป็นผู้ก่ออาชญากรรมทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกา
กรณี BMA กับ BitMEX
บริษัท ที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักเดิมชื่อการลดการจัดการ Bitcoin และควบคุมโดย Pavel Pogodin ได้ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงของสหรัฐอเมริกาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยอ้างว่า HDR Global Trading ซึ่งเป็น บริษัท แม่ของ BitMEX กระทำผิดกับแร็กเกตขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อ รวบรวมผลกำไรที่ผิดกฎหมายหลายพันล้าน
แผนการสมคบคิดของ BitMEX รวมถึงการฉ้อโกงทางออนไลน์การฟอกเงินการส่งเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาตการขนส่งทรัพย์สินที่ถูกขโมยระหว่างรัฐและการละเมิดพระราชบัญญัติองค์กรที่มีอิทธิพลและการทุจริตของแร็กเก็ตเทียร์หรือ RICO คำฟ้องของกรุงเทพมหานครกล่าว
ในแถลงการณ์โฆษก HDR กล่าวว่า บริษัท ทราบถึงการร้องเรียน "ว่าข้อมูลที่รวบรวมจากอินเทอร์เน็ตซ้ำอย่างชัดเจน" และจะปกป้องตัวเอง "อย่างจริงจังต่อการอ้างสิทธิ์ที่เป็นเท็จนี้"
บันทึกกล่าวต่อไปว่า "เมื่อเร็ว ๆ นี้กทม. ได้กลายเป็นผู้เรียกร้องสิทธิต่อเนื่องของการเรียกร้องต่อ บริษัท ที่ดำเนินงานในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีการดำเนินงานเช่นเดียวกับการจดสิทธิบัตร"
แลกเปลี่ยนกับความสนใจของลูกค้า?
ในการตอบสนองต่อคำฟ้อง HDR กล่าวว่า "เราจะจัดการกับคำร้องเรียนนี้ผ่านกระบวนการดำเนินคดีตามปกติและเรามั่นใจอย่างเต็มที่ว่าศาลจะเห็นคำฟ้องว่ามันคืออะไร"
BitMEX ไม่สามารถรับใบอนุญาตการโอนเงินและความสัมพันธ์กับ นักลงทุน นำไปสู่ข้อสรุปที่ว่าการระดมทุนที่ผิดกฎหมายมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ทุกวัน BMA กล่าว "ซึ่งเป็นปริมาณกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวเป็นประวัติการณ์ในประวัติศาสตร์การชำระเงินทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา
BMA ยังอ้างว่า BitMEX ได้จัดการตลาด cryptocurrency โดยการเพิ่มราคาของ bitcoin อย่างเทียม การแลกเปลี่ยนซึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินการโดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเชื่อมโยงดัชนีฟิวเจอร์สกับการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องซึ่งจะจัดการและใช้ประโยชน์จากรูปแบบที่มี "ความบกพร่อง" ที่หลอกลวงซึ่งทำให้ลูกค้าไม่สามารถออกจากระบบได้ จากตำแหน่งของพวกเขา
"PT Barnum ของสกุลเงินดิจิทัล"
โจทก์ยิงตัวเลือกการซื้อขายที่ใช้เลเวอเรจ 100x ของ BitMEX และอ้างว่าผู้ก่อตั้ง Arthur Hayes คือ "PT Barnum of cryptocurrency" บริษัท กล่าวว่า "การอธิบายการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลว่าเป็น" ธุรกิจบันเทิง "[Hayes] ได้รับหน้าที่เป็นนักแสดงและผู้สนับสนุนให้กับผู้เล่นที่เสื่อมทรามที่เขาชักชวนและสนับสนุนให้มีการซื้อขายเก็งกำไรโดยการโอ้อวดวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยของเขาและการคาดการณ์ ออกแบบมาเพื่อให้ได้คำตอบและขับเคลื่อนตลาดอย่างมีกำไรสำหรับ BitMEX”
BMA และ Pogodin ได้ไล่ตามพาดหัวข่าว cryptocurrency อื่น ๆ แล้ว ในเดือนพฤศจิกายน BMA ตั้งเป้าหมาย FTX ในเรื่องค่าธรรมเนียมการปรับราคาก่อนที่จะยื่นฟ้องโดยสมัครใจในอีกหนึ่งเดือนต่อมา ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม BMA ได้ยื่นฟ้อง Brad Garlinghouse และ Ripple Labs ในข้อหาละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์สหรัฐ 1,1 พันล้านดอลลาร์ในการขายโทเค็น XRP
