รายการคำเตือนใหม่ที่เผยแพร่โดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักรมีชื่อของ บริษัท ฟินเทคและคริปโตใหม่หลายแห่ง
หน่วยงานกำกับดูแลอย่างเป็นทางการของสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินกว่า 58,000 แห่งได้เปิดเผยรายละเอียดของ บริษัท เหล่านั้นที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้ชื่อโคลนของ บริษัท ที่เป็นที่รู้จักและได้รับการควบคุม สิ่งที่เพิ่มเข้ามาล่าสุดในรายการที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ได้แก่ Ignis Markets, Walker Bryan, Credit Union Fund และ Olympius Global
รายการคำเตือน FCA เตือนเกี่ยวกับโคลนของ Ignis Markets
หน่วยงานกำกับดูแลได้ออกประกาศภายในตลาดลอยตัวสำหรับ การลงทุน ของสหราชอาณาจักรและแนะนำให้นักลงทุนระมัดระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของกลวิธีการหลอกลวงที่ บริษัท หลอกลวงเหล่านี้ใช้กันทั่วไป
ประกาศระบุว่าผู้หลอกลวงชื่อ Ignis Markets นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินทั่วประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้น FCA จึงขอเรียกร้องให้นักลงทุนระวัง บริษัท ที่น่าสงสัยที่อยู่เบื้องหลังซึ่งนักต้มตุ๋นแฝงตัวซึ่งพยายามหลอกให้นักลงทุนควักเงินจำนวนมากพร้อมสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้น FCA กล่าวในการประกาศ
ที่น่าแปลกใจที่สุดคือรายการคำเตือนของ FCA มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่ให้บริการการลงทุนที่ผิดกฎหมายแก่ลูกค้าในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัท การค้าสกุลเงินดิจิทัลที่แปลกประหลาดได้รับการเน้นย้ำว่ามีการใช้ประโยชน์สูงสุดถึง 200 เท่า
บริษัท ฟินเทคและคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดจะต้องได้รับการอนุมัติจากเราก่อนที่จะขยายบริการไปยังลูกค้าในสหราชอาณาจักร แต่ในความเป็นจริงบางคนเสนอให้ในขณะที่กระบวนการอนุมัติยังคงดำเนินอยู่และคนอื่น ๆ มีเจตนาดำเนินกิจกรรมที่ผิดปกติและมักเป็นการฉ้อโกง FCA กล่าว
ระวังการโทรแปลกใจ
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท ที่กำลังโคลนนิ่ง Ignis Markets ที่ได้รับการรับรองจาก FCA โดยเจตนาหน่วยงานทางการเงินกล่าวว่าใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังการหลอกลวงนี้ได้พบวิธีที่จะเข้าหาผู้ใช้เพื่อโน้มน้าวพวกเขาว่าเป็นบริการที่แท้จริงและผ่านการตรวจสอบแล้ว
นี่เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของ บริษัท โคลน FCA อธิบาย ทุกคนในสหราชอาณาจักรควรระวังกลวิธีที่ใช้กันทั่วไปในการรับสายเซอร์ไพรส์จาก บริษัท ที่แสดงชื่อธุรกิจจริงและหมายเลขอ้างอิง มันเป็นเรื่องหลอกลวง
เราต้องระวังให้มาก FCA ยืนยัน ในขณะเดียวกันหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหราชอาณาจักรได้เฝ้าระวัง บริษัท cryptocurrency ที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทาง Know-Your-Customer (KYC) และ Anti-Money Laundering (AML) ล่าสุด
ดังนั้นในความพยายามที่จะปราบปรามการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและกิจกรรมในตลาดมืด FCA ของสหราชอาณาจักรจึงประกาศเมื่อต้นปีที่ผ่านมาว่าจะดูแลภาระหน้าที่ด้านกฎระเบียบตามด้วย บริษัท crypto และตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีค่าเริ่มต้น
รูปแบบการหลอกลวงที่เน้นโดยหน่วยงานในสหราชอาณาจักรเป็นรูปแบบเดียวกับที่ใช้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ดังนั้นทุกคนควรระมัดระวังและมีความรู้อย่างมากก่อนที่จะเริ่มการลงทุน
