สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้ประกาศการดำเนินการครั้งแรกกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัล “ปั๊มและทิ้ง” ที่น่าอับอาย มันทำเช่นนั้นด้วยโทษทางอาญาและทางแพ่ง เช่นเดียวกับคำสั่งและคำสั่งห้าม
ในคำแถลงที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2022 CFTC รายงานว่าผู้พิพากษา John Koeltl แห่งศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์กได้ออกคำสั่งยินยอมและคำสั่งห้ามถาวร ตลอดจนค่าปรับทางแพ่งและความยุติธรรม การชดใช้ให้กับจิมมี่ เกล วัตสัน จูเนียร์ ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำการร่วมกับจอห์น แมคอาฟี ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อปีที่แล้ว เพื่อหลอกลวงประชาชนหลายร้อยคน
จากข้อมูลของ CFTC เกล วัตสัน จูเนียร์ ได้ทำงานเคียงข้างกับ McAfee ในโครงการที่ถูกตั้งค่าสถานะว่าเป็นการหลอกลวงในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2021 จากข้อมูลของหน่วยงาน ทั้งคู่ซ่อนตำแหน่งทางการเงินและ "หลอกลวง" ในการโปรโมตโทเค็นบนโซเชียล สื่อ สื่ออย่าง การลงทุนระยะยาวซึ่งถูกขายไปเพื่อผลกำไรมากกว่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามข้อมูลของ CFTC เอง
สำหรับเรื่องนี้ เกล วัตสัน จูเนียร์ จะต้องจ่าย "กำไรทั้งหมดจากโครงการ" เต็มจำนวน นอกจากนี้เขาจะต้องจ่ายค่าปรับทางแพ่งในจำนวนเท่ากัน นอกจากนี้ เขาจะถูกห้ามมิให้ซื้อขายในตลาดอนุพันธ์และจากการลงทะเบียนกับ CFTC
pump-and-dump คืออะไร?
Pump-and-dump เป็นโครงการที่นักต้มตุ๋นเผยแพร่ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับสินทรัพย์หนึ่งๆ โดยเสียค่าใช้จ่ายในการดึงความสนใจของนักลงทุนและทำให้ราคาสูงขึ้น จากนั้นผู้หลอกลวงจะเลิกกิจการหรือทิ้งสินทรัพย์ในราคาที่สูงเกินจริงก่อนที่ราคาจะลดลง ทำให้เงินที่เป็นปัญหาสำหรับตัวเอง
การหลอกลวงประเภทนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในปี 2018 เมื่อการเสนอขายเหรียญเริ่มต้น (ICO) เกิดขึ้น ในขณะนั้น มีรายงานกรณีโครงการจำนวนมากที่หายไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากระดมเงินหลายพันดอลลาร์จากนักลงทุน ซึ่งดึงดูดความสนใจมากที่สุดจากหน่วยงานกำกับดูแล
ตามรายงานของ CFTC ของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ นี่เป็นโครงการ "หลอกลวงและบิดเบือน" ซึ่งสามารถ "จริงจังมากขึ้น" เมื่อกำหนดเป้าหมายไปยังนักลงทุนรายย่อยที่ "อ่อนแอกว่า" ซึ่งส่วนใหญ่มักถูกล่อลวงโดยผู้ไม่หวังดีที่ "พวกเขาสัญญาว่าจะร่ำรวยอย่างรวดเร็ว" ตั้งแต่ปี 2018 หน่วยงานของรัฐได้ประณามการมีอยู่ของโครงการดังกล่าว
