อาร์เจนตินาจะควบคุมบริษัท cryptocurrency เพื่อต่อสู้กับการฟอกเงิน

ตามรายงานของ Buenos Aires Times อาร์เจนตินากำลังเตรียมที่จะรวมบริษัท cryptocurrency ไว้ในกรอบการกำกับดูแลโดยรวมเพื่อต่อต้าน ซักผ้าเงิน (AML)

Unidad de Información Financiera (UIF) ของอาร์เจนตินาซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงในการฟอกเงิน กำลังพิจารณาที่จะเพิ่มบริษัทที่เข้ารหัสลับในรายชื่อบริษัทที่ต้องยื่นรายงาน AML

หากกฎเหล่านี้ผ่าน จะมีผลกระทบอย่างมากต่อวิธีที่บริษัทคริปโตเคอเรนซีจัดการกับหน่วยงานกำกับดูแลในอาร์เจนตินา ปัจจุบันธุรกิจเหล่านี้จำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรายงานภาษีสำหรับปี 2019 เท่านั้น

ตามแหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับสถานการณ์ กฎหมายฉบับใหม่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี 2022 บริษัท Crypto จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน KYC และรายงานธุรกรรม cryptocurrency ที่ผิดปกติ

สถานะของสกุลเงินดิจิตอลในอาร์เจนตินา

ชาวอาร์เจนตินาที่ทำงานในอุตสาหกรรมคริปโตเคอเรนซี (cryptocurrency) ได้ประณามการจำกัดการต่อต้านคริปโต (crypto) ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งข้อตกลง IMF ได้นำมาใช้

ข้อตกลงซึ่งจำกัดและให้ทรัพยากรมากขึ้นสำหรับอาร์เจนตินาในการจ่ายหนี้ให้กับ IMF มูลค่า 45 พันล้านดอลลาร์ ยังชี้ให้เห็นถึงขั้นตอนต่างๆ ที่ตั้งใจจะยับยั้งการเติบโตในอุตสาหกรรมคริปโตในประเทศ

ตามข้อมูลบางส่วนในประเทศ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการใช้กฎและมาตรการที่สามารถลดการยอมรับของ cryptocurrencies ในประเทศ

ตามรายงานเกี่ยวกับกฎระเบียบที่กำหนดเป้าหมายไปที่ cryptocurrencies องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรชื่อ Bitcoin Argentina ได้เขียนถึงรัฐบาลเพื่อขอข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการดำเนินการตามมาตรการใหม่เหล่านี้ซึ่งออกแบบมาเพื่อยับยั้งการยอมรับ bitcoin ในประเทศ

Franco Bianchi, CMO ของ Lemon ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในอาร์เจนตินาที่ให้บริการโซลูชั่นการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล กล่าวว่า:

“การทำงานในบริบทของกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนซึ่งสนับสนุนการยอมรับคริปโตเคอเรนซี่”

Franco Amati ผู้คลั่งไคล้สกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงอีกคนหนึ่งกล่าวว่าเขาคิดว่าสิ่งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อยับยั้งความพยายามในการระดมทุน bitcoin ที่เป็นไปได้ เช่นที่ประเทศเอลซัลวาดอร์กำลังพิจารณา

กฎระเบียบการฟอกเงินและการเข้ารหัสลับ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบในการต่อสู้กับการฟอกเงินได้กำหนดเป้าหมายไปยังบริษัทเข้ารหัสลับ

Financial Conduct Authority (FCA) ในสหราชอาณาจักรใช้นโยบายที่คล้ายคลึงกันในเดือนมีนาคม 2021

บริษัท Cryptocurrency - ตามที่ FCA กำหนด - ถูกบังคับให้ส่งรายงานอาชญากรรมทางการเงินประจำปีตั้งแต่นั้นมา ซึ่งรวมถึงสถิติเกี่ยวกับจำนวนรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่ส่งมาในช่วงเวลานั้น

สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้ทำการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบที่สำคัญในนโยบายสกุลเงินดิจิทัล