ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา บริษัท นักวิเคราะห์ CipherTrace พบว่าตู้ ATM bitcoin มักใช้ในการส่งเงินไปยัง "การแลกเปลี่ยนที่มีความเสี่ยงสูง" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ บริษัท พิจารณาว่าเป็นที่รู้จักในการอำนวยความสะดวกในกิจกรรมอาชญากรรมและการฟอกเงิน เงิน.
"เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนที่ส่งไปยังการแลกเปลี่ยนที่มีความเสี่ยงสูงโดย BATM ของสหรัฐ [bitcoin ATMs] มีการเติบโตแบบทวีคูณเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกปีตั้งแต่ปี 2017" อ่านรายงาน ในขณะที่ประมาณ 2017% ของธุรกรรมในสหรัฐอเมริกาเข้าสู่การแลกเปลี่ยนที่มีความเสี่ยงสูงในปี 2 แต่ตอนนี้ตัวเลขดังกล่าวใกล้ถึง 8% แล้ว
"ตู้ ATM Bitcoin น่าจะเป็นเป้าหมายการกำกับดูแลที่สำคัญต่อไป"
ATM bitcoin ช่วยให้ผู้คนสามารถ ซื้อและขาย bitcoins และสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ โดยตรงด้วยการแลกเปลี่ยนโดยใช้บัตรธนาคารหรือแม้แต่เงินสด โดยพื้นฐานแล้วผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีกระเป๋าเงินดิจิทัลเครื่องเป็นผู้สร้างขึ้นเองโดยให้ผู้ใช้พิมพ์ที่อยู่กระเป๋าสตางค์และคีย์ส่วนตัว
CipherTrace ยังชี้ให้เห็นว่าธุรกรรม bitcoin ATM ของสหรัฐส่วนใหญ่ในปี 2019 ประมาณ 88% ส่งเงินไปยังจุดหมายปลายทางนอกชายฝั่ง "ตู้ ATM Bitcoin น่าจะเป็นเป้าหมายการกำกับดูแลที่สำคัญต่อไป" รายงานคาดการณ์
สิ่งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการระเบิดของตู้ ATM bitcoin ใหม่ที่ออกสู่ตลาด ทั่วโลกมีเครื่องจักรมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 60% ตาม Coin ATM Radar ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคืออัตราการติดตั้งเพิ่มขึ้นสองเท่าตั้งแต่ต้นปี 2020
ยังมีอะไรให้ทำอีกเยอะ
ผู้ให้บริการ Bitcoin ATM ยืนยันว่าพวกเขากำลังทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบ บริการ ATM ในสหรัฐอเมริกาต้องลงทะเบียนกับ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ในฐานะธุรกิจบริการด้านการเงินและควรเก็บบันทึกการทำธุรกรรมของตนปฏิบัติตามโปรโตคอล know-your-customer (KYC) และรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยต่อเจ้าหน้าที่
แต่ก็มีบางคนที่หลบเลี่ยงกฎดังกล่าว ในเดือนสิงหาคม 2019 ผู้ค้า bitcoin อายุ 25 ปีในลอสแองเจลิสสารภาพว่าไม่สามารถลงทะเบียนธุรกิจ bitcoin ATM ของเขากับ FinCEN และฟอกเงินได้ถึง 25 ล้านดอลลาร์ให้กับอาชญากรรวมถึงผู้ค้ายา
นอกจากนี้เมื่อปีที่แล้วตำรวจสเปนรายงานว่าแก๊งอาชญากรท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศได้ข้ามการควบคุม AML ของยุโรปอย่างมีประสิทธิภาพโดยการฟอกเงินสดผ่านตู้ ATM bitcoin สองเครื่องและใช้การเข้ารหัสที่ "สะอาด" เพื่อจ่ายเงินให้กับผู้ขายใน โคลอมเบีย.
ทอมโรบินสันผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของ บริษัท วิเคราะห์ Elliptic กล่าวว่าคู่มือ FATF ฉบับใหม่ที่เรียกว่า "กฎการเดินทาง" ที่ได้รับการอนุมัติเมื่อปีที่แล้วบ่งชี้ว่าข้อกำหนด AML / KYC ที่เข้มงวดขึ้นกำลังถูกนำไปใช้กับธุรกิจคริปโตทั้งหมดใน โลก.
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้โรบินสันยังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎนี้กับตู้เอทีเอ็ม bitcoin "สถานการณ์กำลังดีขึ้นอย่างแน่นอน แต่ต้องใช้เวลาเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการเหล่านี้ถูกนำไปใช้ทั่วโลก" เขากล่าว
