บน crypto
CipherTrace กล่าวว่าเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับอาชญากร cryptocurrency เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา บริษัท วิเคราะห์บล็อกเชนกล่าวว่านักต้มตุ๋นแฮกเกอร์และขโมยสะสมเงินคริปโตเคอเรนซีมูลค่า 1,36 พันล้านดอลลาร์ในช่วงห้าเดือนแรกของปี 2020
CipherTrace เปิดเผยผลการวิจัยในรายงานการต่อต้านการฟอกเงินและอาชญากรรมคริปโตในเดือนมิถุนายนปี 2020 ซึ่งทำให้ปี 2020 กลายเป็นปีที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์สกุลเงินดิจิทัลตามสถิติ 4,5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2019 .
เรื่อง Wotoken
การปล้นทั้งหมดในปีนี้มาจากการหลอกลวงเพียงครั้งเดียว: Wotoken ระบบการตลาดหลายระดับขนาดใหญ่ของจีนขโมยเงินไป 1,09 พันล้านดอลลาร์ในปี 2018 และ 2019 แต่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว
“ มันเป็นโครงการพีระมิดแบบคลาสสิก” John Jeffries หัวหน้านักวิเคราะห์การเงินของ CipherTrace กล่าว โดยอ้างว่ามี "อัลกอริทึมเวทย์มนตร์" Wotoken ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีผู้ใช้ถึง 715.000 คนจนกระทั่งมัน "ยุบตัวลงใต้น้ำหนักของมันเอง" เจฟฟรีส์กล่าว
ขณะนี้ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการหลอกลวงอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในประเทศจีน เรื่อง Wotoken ชี้ให้เห็นว่าการฉ้อโกงที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจเป็นภัยคุกคามทางอาญาที่ใหญ่ที่สุดในภาคการเข้ารหัสลับซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าในแง่ของมูลค่าที่ถูกขโมยมากกว่าการโจมตีของแฮ็กเกอร์และการโจรกรรมซึ่งคิดเป็นเพียง 2% ของทั้งหมดโดยประมาณเพียงครั้งเดียว CipherTrace 2020
แนวโน้มใหม่ของการฉ้อโกง
ความหมายของแนวโน้มนี้เปลี่ยนไปตามมุมมองที่เลือก เจฟฟรีส์ตั้งข้อสังเกตว่า "แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรม" เนื่องจากการแลกเปลี่ยนที่เข้มงวดมากขึ้นระบบรักษาความปลอดภัยของพวกเขาแฮ็กเกอร์จำนวนน้อยลงก็สามารถฝ่าฝืนได้
การฉ้อโกงดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการควบคุมสินทรัพย์สกุลเงินดิจิทัลที่เข้มงวดขึ้นเจฟฟรีส์กล่าวเสริมว่า "หาก Wotoken จำเป็นต้องเปิดเผยวิธีการทำงานของแผนของพวกเขาจริงๆ" เขาจะล้มเหลวเร็วกว่า
อาชญากรในวิวัฒนาการ
อาชญากรกำลังพัฒนากลยุทธ์การรุกรานของพวกเขา ในหนึ่งสัปดาห์ของการสังเกตการทำธุรกรรมระหว่างกระเป๋าสตางค์ darknet และการแลกเปลี่ยนเช่น ระบบ Bitcoin, CipherTrace พบว่าการโอนเงินกว่า 30% มีตัวกลางในขณะที่การโอนเงินต่ำกว่า 10% เป็นการโอนโดยตรง
ขั้นตอนเพิ่มเติมเหล่านี้ในขณะที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ช่วยปกปิดแหล่งที่มาของสกุลเงินดิจิทัลและเพิ่มความเสี่ยงในการฟอกเงิน CipherTrace กล่าว การโอนเงินจากตู้เอทีเอ็ม bitcoin ในสหรัฐฯไปยังการแลกเปลี่ยน "ความเสี่ยงสูง" ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราเอ็กซ์โปเนนเชียล
กฎการเดินทาง
Crypto เป็นอุตสาหกรรมระดับโลกและการแลกเปลี่ยนก็เช่นกัน: 74% ของธุรกรรมแลกเปลี่ยน bitcoin ที่ข้ามพรมแดนระหว่างประเทศในปี 2019 สิ่งนี้อาจกลายเป็นปัญหากับเส้นตายในเดือนมิถุนายน 2020 ของ Financial Action Task Force ( FATF) สำหรับ บริษัท crypto
เจฟฟรีส์กล่าวว่าเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้การแลกเปลี่ยนเป็นไปตามที่เรียกว่า FATF Travel Rule พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานแล้ว อย่างไรก็ตามประเทศที่รับผิดชอบในการใช้มาตรฐานไม่ได้ เขากล่าวว่ามีเขตอำนาจศาลเพียงไม่กี่แห่งที่มีความพร้อมอย่างแท้จริงโดยมีข้อบังคับที่ครอบคลุม
