Eddy Alexandre ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลของ EminiFX ถูก FBI จับกุมในข้อหาต้องสงสัยทางการค้าและการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์
ตามประกาศอย่างเป็นทางการจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ Alexandre ดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขายและการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกง และจัดการเพื่อเรียกร้องเงินลงทุน 59 ล้านดอลลาร์จากลูกค้าหลายร้อยรายระหว่างเดือนกันยายน 2021 ถึงพฤษภาคม 2022
คำสัญญาเท็จและสินค้าฟุ่มเฟือย
Alexandre กล่าวหาว่าสัญญาเท็จโดยให้ผลตอบแทนสูง และอ้างว่าผู้ใช้แพลตฟอร์มจะกลายเป็นเศรษฐีในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหากพวกเขาลงทุน 100.000 ดอลลาร์
Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีนี้ว่า "ในความเป็นจริง ไม่มีเทคโนโลยีดังกล่าว เนื่องจาก Alexandre จะใช้เงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งส่วนใหญ่เขาสูญเสียไป และโอนส่วนใหญ่ไปในบัญชีส่วนตัวของเขาเพื่อจ่าย เพื่อสินค้าฟุ่มเฟือยสำหรับตัวเอง”
Michael J. Driscoll รองผู้อำนวยการ FBI กล่าวว่า:
“ตามที่ระบุไว้ Alexandre เรียกร้องเงินหลายล้านดอลลาร์จากนักลงทุนที่ไม่รู้ตัว ซึ่งเขา 'รับประกัน' ผลตอบแทนรายสัปดาห์ 5% ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายของเขาซึ่งใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เขาปฏิเสธที่จะเปิดเผย เช่นเดียวกับนักแสดงโลภหลายๆ คนก่อนหน้าเขา จากนั้นเขาก็ใช้เงินส่วนสำคัญของกองทุนนักลงทุนเพื่อซื้อของฟุ่มเฟือยราคาแพงสำหรับตัวเขาเอง "
Alexandre ถูกกล่าวหาว่าโอนเงินอย่างน้อย 14,7 ล้านเหรียญไปยังบัญชีธนาคารส่วนตัวของเขา แทนที่จะลงทุนตามสัญญา การประกาศดังกล่าวยังเผยให้เห็นว่าเขาใช้เงิน 155.000 ดอลลาร์ในกองทุนนักลงทุนเพื่อซื้อรถยนต์ BMW และ 13.000 ดอลลาร์ในการชำระเงินค่ารถยนต์
อาชญากรรม Cryptocurrency ยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง
ตามที่ได้รายงานไปก่อนหน้านี้ ผู้ใช้กระเป๋าเงินดิจิทัล Web3 MetaMask บางรายตกเป็นเหยื่อของการโจมตีแบบฟิชชิ่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเว็บไซต์สกุลเงินดิจิทัลหลายแห่ง ในหมู่พวกเขาคือ CoinGecko, DeFiPrime และ DexTools
อีเธอร์สแกนเตือน:
“🚨 เราได้รับรายงานป๊อปอัปฟิชชิ่งผ่านการผสานรวมกับบุคคลที่สามและกำลังตรวจสอบอยู่
โปรดระวังอย่ายืนยันธุรกรรมที่ปรากฏบนเว็บไซต์ "
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ตำรวจเมืองลอนดอนได้สอบสวน "การขโมยเงินดิจิทัล" ในลอนดอน โดยเหยื่อถูกกล่าวหาว่าสูญเสียเงินจำนวนหลายพันปอนด์ในสกุลเงินดิจิทัล
อาชญากรเป้าหมาย การลงทุนใน cryptocurrencies จัดการบนสมาร์ทโฟน ดึงดูดพวกเขาให้เป็นเจ้าของหรือใช้กำลังกายเพื่อเข้าถึงบัญชี
ในเดือนมีนาคม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ กล่าวหาพี่น้อง John และ JonAtina Barksdale เกี่ยวกับแผนการฉ้อโกงมูลค่า 124 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นดิจิทัลที่เรียกว่า “Ormeus Coin” ข่าวประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการระบุว่า:
"[... ] จำเลยอ้างว่า Ormeus Coin ได้รับการสนับสนุนจากหนึ่งในการดำเนินการขุด cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แม้ว่าพวกเขาจะละทิ้งการทำเหมืองในปี 2019 หลังจากสร้างรายได้รวมน้อยกว่า 3 ล้านดอลลาร์จากการขุด ตามข้อกล่าวหาในการสื่อสารเหล่านี้กับนักลงทุนหลายครั้งจำเลยอ้างว่า Ormeus Coin มีการดำเนินการขุด cryptocurrency มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์และสร้างรายได้ 5,4 ถึง 8 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนจากการขุด "
คุณเคยตกเป็นเหยื่อของแผนการฉ้อโกงหรือไม่? คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับอาชญากรไซเบอร์ที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุน แจ้งให้เราทราบว่าคุณคิดอย่างไรในส่วนความคิดเห็นด้านล่าง
