ตั้งแต่ปี 2013 มีการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) มากกว่า 70.000 รายการที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตามเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ (FinCEN) ได้ออกคำเตือนอย่างเข้มงวดว่า บริษัท นอกประเทศบางแห่งอาจไม่เพียงพอที่จะกำจัดการกระทำผิด
รายงานครึ่งหนึ่งถูกส่งโดย บริษัท crypto เอง
Kenneth Blanco ผู้อำนวยการ FinCEN กล่าวว่าประมาณครึ่งหนึ่งของรายงานเหล่านี้ถูกส่งโดย บริษัท crypto เดียวกัน สิ่งนี้ทำให้ FinCEN สามารถสร้างแผนที่ที่อยู่ IP และกระเป๋าสตางค์ที่มีประโยชน์และมีคุณค่าที่เชื่อมโยงกับอาชญากรที่อาจเกิดขึ้นได้
อย่างไรก็ตามตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียง 0,59% ของรายงานมากกว่า 12 ล้านฉบับที่ FinCEN ได้รับระหว่างปี 2014 ถึง 2019 (ไม่มีข้อมูลปี 2013)
ในเดือนธันวาคม 2019 Blanco ยืนยันว่า FinCEN ได้รับเงินจำนวน 11.000 SAR ที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ซึ่ง 7.100 ถูกฝากโดย บริษัท crypto เดียวกันระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงธันวาคม 2019
ในเดือนสิงหาคม 2018 FinCEN รายงานว่าได้รับการอ้างอิงถึง 1.500 คนต่อเดือนจากนักลงทุน FinCEN รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากทั่วทั้งภาคการเงินเพื่อบังคับใช้กฎระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดในสหรัฐอเมริกา
แม้ว่าการตรวจสอบขั้นสูงโดยสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมตลอดจนความเชี่ยวชาญที่มากขึ้นของ FinCEN ในการครอบคลุมพื้นที่นั้นได้สนับสนุนการควบคุมพื้นที่ crypto อย่างมีประสิทธิภาพ Blanco กล่าวว่าการประกาศตัวเองโดยผู้เล่นในอุตสาหกรรมนั้นยังคงเป็น "พื้นฐาน"
ใครก็ตามที่ต้องการทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตามกฎของสหรัฐอเมริกา
แต่ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขยังคงอยู่ บริษัท คริปโตเคอเรนซีนอกประเทศบางแห่งดำเนินธุรกิจในรูปแบบธุรกิจบริการเงินที่ไม่ได้จดทะเบียน (MSB) โดยไม่มีนโยบาย AML ที่เหมาะสมหรือความมุ่งมั่นในการรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย
“ เรากังวลมากขึ้นเรื่อย ๆ ว่า บริษัท ที่ตั้งอยู่นอกสหรัฐอเมริกาจะพยายามทำธุรกิจกับคนสหรัฐฯต่อไปโดยไม่ปฏิบัติตามกฎของเรา” บลังโกสกล่าว “ หากคุณต้องการเข้าถึงระบบการเงินของสหรัฐฯและตลาดสหรัฐฯคุณต้องปฏิบัติตามกฎ เราจริงจังกับการบังคับใช้กฎระเบียบของเรา "
FinCEN ยังเริ่มตรวจสอบเหรียญความเป็นส่วนตัวและ บริษัท ต่างๆที่ให้บริการเหล่านี้อย่างใกล้ชิด บลังโกกล่าวเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่จะเริ่มตรวจสอบ บริษัท ต่างๆด้วยการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและกฎหมายต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย (AML / CTF) เพื่อให้แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนปฏิบัติตามกฎการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายอย่างเต็มที่ .
"หากคุณจะใช้ประโยชน์จากระบบการเงินของสหรัฐจากต่างประเทศคุณไม่ควรคิดว่ามันเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีส่วนร่วมในแนวทางปฏิบัติด้านความซื่อสัตย์ทางการเงินที่ทำให้ระบบการเงินนี้มีประสิทธิภาพมาก" เขาเตือน
แล้วคิดว่ายังไงเคยส่งรายงานไหม? หากคุณใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติเช่น บิทคอยน์ โปรซึ่งปลอดภัยและได้รับการควบคุมคุณไม่ต้องการมันอย่างแน่นอน! แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นว่าคุณคิดอย่างไร!
