กรณีของการหลอกลวงที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการลงทุน bitcoin (ดูวิธีการ ซื้อ Bitcoin) และ cryptocurrencies อื่น ๆ ที่ให้อัตราผลตอบแทนสูงยังคงเป็นลำดับของวัน
การเผชิญหน้ากับความยุติธรรมได้เกิดขึ้นแล้วสำหรับแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Nimbus ซึ่งสร้างขึ้นในปี 2020 และตั้งอยู่ในมอลตา การสอบสวนเพิ่งถูกควบคุมโดย Spanish Audiencia Nacional โดยคำตัดสินของศาลฎีกาของประเทศนั้น
บริษัท ถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการปิรามิดมูลค่าเกือบ 140 ล้านดอลลาร์ตามรายงานทางนิติเวชของ Guardia Civil ซึ่งทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบ 4.000 คนตามรายงานของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
นอกจากนี้ บริษัทยังถูกกล่าวหาว่าใช้ cryptocurrencies ของนักลงทุนและแลกเปลี่ยนเป็นโทเค็นของตัวเองที่เรียกว่า NBU และ GNBU ซึ่งใช้เครือข่าย Ethereum ในขณะที่เขียน โทเค็นดังกล่าวมีราคาอยู่ที่ 0,011 เหรียญสหรัฐ และ 0,10 เหรียญสหรัฐ ตามลำดับ หลังลดลง 14,62% ใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาตาม CoinMarketCap
ข้างต้นจะหมายความว่าบริษัท Nimbus ซื้อขาย BTC และ Stablecoin USD Tether (USDT) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่จัดการโดยผู้ใช้ สำหรับโทเค็นที่มีมูลค่าต่ำกว่าอย่างฉาวโฉ่
การฟ้องร้องบริษัทอาจรวมถึงการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการก่ออาชญากรรม Nimbus ให้ผลตอบแทนระหว่าง 7% ถึง 15% ต่อเดือน นอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่านักลงทุนจะไม่ประสบกับความสูญเสีย แต่ตั้งแต่ปี 2020 ได้หยุดปฏิบัติตามภาระผูกพันในการชำระเงินทำให้เกิดการฟ้องร้อง
ทุกอย่างเริ่มต้นในปี 2021
เห็นได้ชัดว่าปัญหาทางกฎหมายของ Nimbus เกิดขึ้นในปี 2021 เมื่อศาลใน Huelva เมืองทางตอนใต้ของสเปนได้รับการร้องเรียนจากทนายความ Carlos Aránguez ซึ่งเป็นตัวแทนของ 150 คนที่ได้รับผลกระทบจากกลโกงของบริษัท
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่น Nimbus กล่าวว่า Aránguezได้เริ่มแคมเปญ smear เพื่อดึงดูดลูกค้ามากขึ้น เว็บไซต์ของทนายความแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นตัวแทนของเหยื่อของโครงการพีระมิดที่ถูกกล่าวหาในสเปนจากแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Kuailian, Finiko, Bullrun.io, Ganancias Deportivas และอื่นๆ
อันที่จริง เมื่อต้นปีนี้ Aránguez ได้ก่อตั้ง Asociación de Usuarios de Criptomonedas องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่พยายามเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ bitcoin และ cryptocurrencies และยิ่งไปกว่านั้น เพื่อปกป้องผู้ที่ใช้สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้
Aránguezไม่ใช่คนเดียวที่ปกป้องผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Nimbus แต่ยังมี LABE Abogados ตามเว็บไซต์ของพวกเขา จำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบอาจสูงถึง 32.000 โดยเกิดความเสียหายที่อาจเกิน 100 ล้านยูโร
"Nimbus อ้างว่าผ่านระบบการเก็งกำไรที่ซับซ้อนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Avalon App พวกเขาสามารถรับประกันผลตอบแทนรายเดือนได้ดีกว่าตลาดประมาณ 7 และ 15% อย่างเป็นระบบสำหรับข้อเท็จจริงเพียงอย่างเดียวของการฝากเงินดิจิตอลของเราในที่อยู่ของกระเป๋าเงิน Nimbus" - LABE Abogados .
Nimbus เป็น "chiringuito ทางการเงิน"
จนถึงขณะนี้ ศาลแห่งชาติถูกจำกัดให้วิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลที่ศาล Huelva ให้มา อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับคณะกรรมการความมั่นคงและการแลกเปลี่ยนของสเปน (CNMV) Nimbus นั้นไม่น่าเชื่อถือด้วยซ้ำ แต่จัดอยู่ในประเภท "chiringuito ทางการเงิน" เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตให้ให้บริการด้านการลงทุน
บริษัทปฏิเสธข้อกล่าวหาและกล่าวว่า บริษัทไว้วางใจให้ศาลสเปนและสถาบันตุลาการตัดสินความจริง เขาได้แสดงเจตจำนงที่จะร่วมมือกับทางการสเปนอย่างชัดเจนและรับรองว่าเขาจะตอบคำถามทุกข้อ
กรณีของการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลมักเกิดขึ้นในสเปน ส่วนใหญ่เกิดจากความนิยมของ bitcoin ในประเทศนั้น สื่อนี้เพิ่งรายงานว่าสเปนอยู่ในอันดับที่ห้าในยุโรปด้วยปริมาณธุรกรรม cryptoasset สูงสุด โดยมีมูลค่าเกือบ 60 พันล้านยูโรในปี 2021 สิ่งที่ดึงดูดผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากผู้ที่ต้องการลงทุนในอุตสาหกรรม
