เจ้าของการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีของโรมาเนียที่ปิดอยู่ในขณะนี้ชื่อว่า CoinFlux ได้สารภาพว่ามีการฟอกเงินประมาณ 1,8 ล้านดอลลาร์ในแผนการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาอีเบย์ปลอมและการล้างรถ
กลยุทธ์ในการฉ้อโกง
Vlad-Calin Nistor และจำเลยอีก 14 คนรวมถึงเจ้าของร้านล้างรถทุกคนยอมรับว่ามีความผิดในศาลแขวงตะวันออกของรัฐเคนตักกี้เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฉ้อโกงทางไซเบอร์ที่ได้รับการวิจัยอย่างไม่ดีซึ่งขโมยเงินหลายล้านดอลลาร์จากผู้อยู่อาศัย ในสหรัฐอเมริกาขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริง
ตั้งแต่ปี 2013 จำเลยเริ่มโพสต์โฆษณาปลอมบนเว็บไซต์เช่น eBay และ Craigslist สำหรับสินค้าต่างๆรวมถึงรถยนต์ กลุ่มนี้มักแสร้งทำเป็นว่าเป็นส่วนหนึ่งของเจ้าหน้าที่กองทัพสหรัฐที่ต้องขายทรัพย์สินก่อนเริ่มการ จำกัด
พวกเขายังตั้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์ปลอมเพื่อป้องกันความกังวลใด ๆ ที่เหยื่ออาจมีเกี่ยวกับโฆษณาหลังจากที่เหยื่อส่งการชำระเงินแล้วกลุ่มก็เริ่มดำเนินการโอนเงินจากสหรัฐอเมริกาไปยังโรมาเนีย
โดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งนี้ทำได้โดยการแปลงเงินที่ผิดกฎหมายเป็นสกุลเงินดิจิทัลซึ่งโดยปกติจะเป็น bitcoin โดยการโอนเงินรวมไปยังแพลตฟอร์ม cryptocurrency ของ CoinFlux ซึ่งจะแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินท้องถิ่น
ตามแถลงการณ์ของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาหัวหน้าโครงการคือบ็อกดาน - สเตฟานโปเปสคูเจ้าของร้านล้างรถในบูคาเรสต์ เขาสั่งให้ Nistor และ Coinflux โอนเงินที่ผิดกฎหมายเป็น bitcoin และเข้าบัญชีธนาคารที่เลือกซึ่งโดยปกติจะตั้งขึ้นภายใต้ชื่อของพนักงานและสมาชิกในครอบครัว
ภาพลวงตาของการไม่สามารถติดตามได้ด้วยสกุลเงินดิจิทัล
Michael D'Ambrosio ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักสืบสวนของหน่วยสืบราชการลับกล่าวด้วยการใช้สกุลเงินดิจิทัลและกลยุทธ์องค์กรข้ามพรมแดน ของสหรัฐอเมริกา
ในเดือนธันวาคม 2018 Nistor ถูกจับกุมโดยมีหมายจับระหว่างประเทศในข้อหาฟอกเงินฉ้อโกงและมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่ออาชญากรรม พร้อมกับจำเลยคนอื่น ๆ เขาถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาทันทีในเดือนถัดไป
ในขณะที่เขาถูกจับกุมทนายความของ Nistor โต้แย้งต่อศาลอุทธรณ์ของโรมาเนียว่าไม่มีทางพิสูจน์ได้ว่า bitcoins ที่เป็นปัญหานั้นมาจากกิจกรรมทางอาญา
CoinFlux โฆษณาตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์มการตลาดที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงซึ่งให้บริการเกตเวย์คำสั่งในท้องถิ่นสำหรับผู้ค้าชาวโรมาเนีย การแลกเปลี่ยนกำลังเตรียมฉลองครบรอบสามปีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมน้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์ก่อนการจับกุมของ Nistor
ห้าวันต่อมาหลังจากการจับกุมของ Nistor บัญชี Twitter ของ CoinFlux กล่าวว่า "ในสถานการณ์ที่โชคร้ายจากการหยุดการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลชั่วคราว"
ในโพสต์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ CoinFlux กล่าวว่าเนื่องจาก "การตรวจสอบที่ไม่คาดคิด" บัญชีธนาคารของพวกเขาถูกระงับและถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงไซต์ชั่วคราว ขณะนี้จำเลยทั้ง 15 คนกำลังรอการพิจารณาคดี
ด้วยเหตุนี้เราจึงแนะนำให้คุณใช้เฉพาะการแลกเปลี่ยนที่เชื่อถือได้เช่น ระบบ Bitcoin. คุณได้ทดสอบแพลตฟอร์มการซื้อขายอัตโนมัตินี้แล้วหรือยัง? แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นว่าคุณคิดอย่างไร
