บน crypto
ตามข้อความที่ตัดตอนมาจากงานวิจัยชื่อ“ 2021 Crypto Crime Report” โดย บริษัท วิจัยบล็อกเชน Chainalysis ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตลาดออนไลน์ที่จัดหาสินค้าผิดกฎหมายเช่นยาเสพติดและรหัสปลอมได้รับสกุลเงินดิจิทัลเป็นประวัติการณ์ในปี 2020 เท่ากับ 1,7, XNUMX ดอลลาร์ พันล้าน
รัสเซียสหรัฐอเมริกายูเครนและจีนเป็นพื้นที่หลักของการค้าเงินไปยังแพลตฟอร์มเหล่านี้ ตลาด Darknet ได้รับเงินส่วนใหญ่ผ่านตลาด crypto แบบเพียร์ทูเพียร์และการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ Chainalysis กล่าว ในปี 2020 การใช้การแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีบริการแบบผสมผสานซึ่งทำให้สามารถซ่อนบางส่วนของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลได้
ตลาดยามืด
รายงานระบุ 10 ประเทศที่ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์กับตลาดมืดมากที่สุด ได้แก่ รัสเซียสหรัฐอเมริกายูเครนจีนสหราชอาณาจักรเวเนซุเอลาเวียดนามตุรกีอินเดียและเยอรมนี ประเทศเหล่านี้ใช้เงินประมาณ 538 ล้านดอลลาร์ในตลาดที่ผิดกฎหมายในปี 2020 ในขณะที่รายรับจากตลาดเดียวกันมีมูลค่ารวม 403 ล้านดอลลาร์ Chainalysis กล่าว
ชาวรัสเซียส่งเงินประมาณ 169 ล้านดอลลาร์ไปยังตลาด Darknet ต่างๆและได้รับ 119 ล้านดอลลาร์จากไซต์เหล่านั้น ชาวอเมริกันเป็นอันดับสองโดยมีการส่ง 115 ล้านดอลลาร์และได้รับ 64 ล้านดอลลาร์ อันดับที่สาม Ukrainians ส่งเงิน 47 ล้านดอลลาร์และรับ 52 ล้านดอลลาร์
"โดยทั่วไปยานี้ปลูกหรือผลิตในละตินอเมริกาและเอเชียและบริโภคในอเมริกาเหนือและยุโรปตอนเหนือและตะวันตก" รายงานระบุ “ ผู้ขายและผู้ดูแลระบบ Darknet มักจะฟอกเงินผ่านบริการสกุลเงินดิจิทัลซึ่งมักจะเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (OTC) ในจีนหรือยุโรปตะวันออก เราสามารถดูกิจกรรมนี้ได้ในข้อมูลบล็อกเชนที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมในตลาด Darknet "
ไฮดรา
Chainalysis กล่าวว่าตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมคือ Hydra ซึ่งเป็นตลาดยาภาษารัสเซียซึ่งมีรายได้จากตลาดมืดทั่วโลกถึง 75 เปอร์เซ็นต์ ไฮดราเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดมืดทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมาในขณะที่รายได้ของตลาดอื่น ๆ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญระหว่างปี 2019 ถึง 2020
ในเดือนธันวาคม 2019 Hydra ประกาศว่าจะขยายไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ของโลกและจะจัดการขายโทเค็น 146 ล้านเหรียญ อย่างไรก็ตามแผนดังกล่าวถูกระงับเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา จากข้อมูลของ บริษัท ข้อมูล Crystal Blockchain ของ Bitfury ปัจจุบันที่อยู่ bitcoin (ซื้อ Bitcoin) ของ Hydra มีมากกว่า 521 BTC ซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 18 ล้านเหรียญ ตั้งแต่ปี 2011 Hydra ได้ส่งและรับมากกว่า 439.000 BTC (15,2 พันล้านดอลลาร์)
ขีด จำกัด ข้อมูล
Chainalysis ได้ศึกษาแง่มุมต่างๆของภูมิศาสตร์ของการใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นเวลาหลายปีแม้ว่า บริษัท จะยอมรับว่าการค้นหาสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลกเป็นงานที่ยากและมีข้อ จำกัด หลายประการ สำหรับการวิเคราะห์ประเภทนี้ Chainalysis จะตรวจสอบข้อมูลเช่นการเข้าชมเว็บในบริการบางอย่างผ่าน SimilarWeb โซนเวลาที่เกิดธุรกรรมสกุลเงินคำสั่งที่เกี่ยวข้องภาษาและที่ตั้งของสำนักงานใหญ่บริการ
