เป็น บริษัท จดทะเบียนด้วยตัวเอง หุ้น Nasdaq ซึ่งถูกกล่าวหาว่าใช้ทองคำแท่งปลอมจำนวน 83 ตันเป็นหลักประกันในการขอรับเงินกู้มูลค่าราว 2 พันล้านดอลลาร์จากสถาบันการเงินหลายแห่งในจีนกำลังผิดนัดชำระหนี้และถูกฟ้องร้องหลายคดี
ทองคำปลอมมูลค่า 2 พันล้านเหรียญ
บริษัท Kingold Jewelry Inc. มีสำนักงานใหญ่ในหวู่ฮั่นประเทศจีน แต่จดทะเบียนใน Nasdaq ในสหรัฐอเมริกาภายใต้สัญลักษณ์ KGJI ซึ่งเป็น บริษัท ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับทองคำปลอม หลังจากมีข่าวดังกล่าว บริษัท จีนได้แจ้ง Nasdaq ในแถลงการณ์ว่าได้รับแจ้งการล้มละลายประมาณ 10 ล้านหยวน (1,44 พันล้านดอลลาร์) จากผู้ให้กู้ชาวจีน XNUMX ราย
เงินกู้เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากทองคำแท่งซึ่งกลายเป็นโลหะผสมของทองแดงปิดทอง Shanghai Gold Exchange (SGE) ได้เพิกถอนการเป็นสมาชิกของ Kingold และทางการจีนได้ทำการสอบสวนการฉ้อโกง
นอกจากนี้ยังมีการฟ้องร้อง บริษัท Kingold อีกหลายคดีเนื่องจากราคาหุ้นของ บริษัท ดิ่งลง 24,11% ในวันที่ 29 มิถุนายนตามข่าวทองคำปลอม บริษัท กฎหมาย Rosen ยื่นฟ้องในศาลสหรัฐฯสำหรับเขตตะวันออกของนิวยอร์กในข้อหาละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง
บริษัท Kingold ประธาน Jia Zhihong และอดีต CFO Bin Liu ถูกกล่าวหาในคดีจัดการ บริษัท ฉ้อโกงและหลอกลวงนักลงทุน บริษัท กฎหมาย Pomerantz และ Bronstein, Gewirtz และ Grossman ยังยื่นฟ้อง Kingold ซีอีโอและอดีต CFO
ปรับปรุงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
ในเอกสารเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) Kingold กล่าวว่าการดำเนินงานในหวู่ฮั่น "ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญจากรายงานการผิดนัดชำระเงินกู้ข้อพิพาทเงินกู้ที่เกี่ยวข้องการดำเนินคดีต่างๆ และผลที่ตามมาคือการอายัดบัญชีธนาคาร ".
นอกจากนี้การผลิตเครื่องประดับของ บริษัท หยุดลงระหว่างเดือนมกราคมถึงต้นเดือนเมษายนเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด -19 และการปิดตัวของอู่ฮั่น เพื่อช่วยนักลงทุนรายย่อยในจีนชดเชยความเสียหายจากการลงทุนจาก บริษัท ขนาดใหญ่ศาลสูงของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ให้ไฟเขียวระบบปฏิบัติการแบบคลาสประวัติศาสตร์สำหรับนักลงทุนรายย่อย
ระบบจะให้ "ช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกและต้นทุนต่ำ" สำหรับนักลงทุนขนาดเล็กและขนาดกลางและจะเป็นตัวป้องกันอาชญากรทางการเงินที่แข็งแกร่ง หน่วยงานกำกับดูแลตลาดของจีนกำลังตรวจสอบ Kingold Jewelry สำหรับข้อกล่าวหาเรื่องทองปลอมโดยเรียกร้องให้มีการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวดขึ้น
"นอกเหนือจากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตัว บริษัท เองแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวยังเผยให้เห็นว่าการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินบางแห่งกลายเป็นเพียงเปลือกนอก" คณะกรรมการกำกับดูแลการธนาคารและการประกันภัยของจีนกล่าว
