บน crypto
อย่างที่ทราบกันดีว่า เกี่ยวกับ cryptocurrencies มีความกลัวมากมายที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับเศรษฐกิจอาชญากร. ตามเสียงที่เชื่อถือได้หลายแห่งในโลกการเงินการค้นหาการไม่เปิดเผยตัวตนของพวกเขาจะช่วยตอบสนองความต้องการของผู้ที่อาจต้องการล้างทุนที่มีแหล่งกำเนิดที่น่าสงสัยหรือสร้างธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับการค้ามนุษย์หรือการก่อการร้ายที่ผิดกฎหมาย ความคิดเห็นที่มักจะ ตรงกันข้ามกับบุคลิกจากโลกวิชาการแต่ได้รับการยืนยันจากข้อเท็จจริงบางประการที่จะต้องนำมาพิจารณาอย่างเหมาะสมโดยเริ่มจากข้อเท็จจริงที่ว่ากิจกรรมหลายอย่างของ Dark Web ดูการชำระเงินในสกุลเงินเสมือนจริง
ผู้บังคับบัญชาได้เพิ่มการตรวจสอบเหรียญดิจิทัลเป็นสองเท่า
เพื่อเป็นการยืนยันอีกครั้งเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลข่าวดังกล่าวเพิ่งมาถึง การควบคุมและการตรวจสอบจะมากกว่าปีที่แล้วมากกว่าสองเท่า โดยหน่วยงานกำกับดูแลระดับชาติ ที่จะให้มันคือหน่วยข้อมูลทางการเงิน (UIF) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นในปี 2008 ภายในธนาคารแห่งอิตาลีตามกฎและเกณฑ์สากลซึ่งจัดให้มีหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ในแต่ละรัฐที่มีอิสระในการดำเนินงานและการบริหารจัดการเต็มรูปแบบซึ่ง มีหน้าที่พื้นฐานในการประสานงานกิจกรรมเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย รายงานประจำปี 2018 ที่เผยแพร่เมื่อต้นฤดูร้อนในความเป็นจริงรายงานการเติบโตที่น่าตกใจของจำนวนรายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่น่าสงสัยโดยมีจำนวนทั้งหมดที่ใกล้เคียงกับ 100 ล้าน.
ข้อมูลที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือเกี่ยวข้องกับคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ตรวจสอบซึ่งมีการแลกเปลี่ยนประมาณร้อยรายการอย่างไรก็ตาม 9% ของจำนวนเงินที่จะแลกเปลี่ยนจะกระจุกตัวอยู่ใน 77 รายการเท่านั้น
สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ธุรกรรมที่น่าสงสัยเสมอไป
หากมองแวบแรกข้อมูลดูเหมือนจะยืนยันความกลัวที่กล่าวถึงในตอนต้นอย่างไรก็ตามควรเน้นข้อมูลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่า ในกรณีส่วนใหญ่รายงานไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสงสัยอย่างละเอียดและชัดเจนเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายแต่ในโปรไฟล์ที่ได้รับมาจากความไม่แน่นอนที่เชื่อมโยงกับสิ่งที่หายากหรือแม้กระทั่งการขาดกฎข้อบังคับทางกฎหมายของเรื่องนี้ Uif เดียวกันยังพบว่าในรายงานหลายฉบับสาเหตุของความสงสัยเป็นผลมาจากการเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดทางอาญาเช่นการนำเงินที่ได้มาจากกิจกรรมทางการค้าที่ไม่ได้ประกาศกลับมาใช้ใหม่ฟิชชิงความพยายามในรูปแบบพีระมิดการค้ามนุษย์ที่ตั้งขึ้นบนการ์ดที่ลอกแบบการหลอกลวงหรือการฉ้อโกง และแรนซัมแวร์หรือการขู่กรรโชกทางออนไลน์ที่มองเห็นความต้องการค่าไถ่ในสกุลเงินดิจิทัล
FCA ยืนยันแนวโน้ม
แนวโน้มที่เชื่อมโยงกับการเพิ่มขึ้นของการสืบสวนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลซึ่งได้รับการยืนยันจากข้อมูลที่รวบรวมโดยสำนักงานกฎหมายลอนดอน กลุ่มเมซันส์ Pinsentตามที่ FCA (Financial Conduct Authority) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินหลักของสหราชอาณาจักรมีรายงานว่ามีการสอบสวน 87 คดีในช่วงปีที่ผ่านมา ในปี 2018 พวกเขาอายุ 50 ปีโดยมี ดังนั้นจึงเพิ่มขึ้น 74%. การศึกษาเดียวกันยินดีกับข่าวที่ระบุว่าแนวทางนี้ช่วยให้สามารถกำจัดออกจากตลาดของเรื่องที่ไม่ดี จึงมีส่วนทำให้เกิดความโปร่งใส และด้วยเหตุนี้การเติบโตของมัน
