บริษัท แลกเปลี่ยนคริปโต (crypto-exchange) ของญี่ปุ่นที่ถูกโจมตีมูลค่า 2018 ล้านดอลลาร์ในปี 60 ได้ฟ้อง Binance ในข้อหา "ช่วยเหลือและสนับสนุน" การฟอกเงินส่วนหนึ่งของเงินที่ถูกขโมยไป
พลวัตของการแฮ็ก
ตามคำร้องเรียนของ บริษัท แลกเปลี่ยน Fisco ของญี่ปุ่นที่ยื่นต่อศาลแขวงในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือเมื่อวันที่ 14 กันยายนทันทีหลังจากสูญเสียเกือบ 6.000 bitcoins ในการแฮ็คปี 2018 โจรได้ส่ง 1.451 bitcoins ไปยังที่อยู่ที่เป็นของ Binance ซึ่งมีมูลค่า 9,4 ล้านเหรียญในเวลานั้น
Fisco ซึ่งรู้จักกันในชื่อ Zaif ในช่วงเวลาที่มีการแฮ็กเสริมว่าในเวลาต่อมาพวกโจรได้ฟอกเงินบนแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนื่องจากมีการกล่าวหาโปรโตคอล KYC และ AML ที่ "ขาดมาตรฐานอุตสาหกรรม" .
ในการร้องเรียนมีการกล่าวหาว่ามิจฉาชีพใช้ประโยชน์จากนโยบายของ Binance ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ใหม่เปิดบัญชีและทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มเพื่อ ลงทุน จำนวนน้อยกว่า 2 bitcoins โดยไม่ต้องให้ข้อมูลประจำตัวที่สำคัญใด ๆ “ โจรแจกจ่าย bitcoins ที่ถูกขโมยไปในธุรกรรมและบัญชีแยกกันเจ็ดพันบัญชีซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ 2 bitcoin
ด้วยวิธีนี้พวกเขาแปลง bitcoins ที่ถูกขโมยไปเป็นสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ จากนั้นจึงโอนเงินก้อนนั้นออกจากแพลตฟอร์ม Binance” โฆษกกล่าว Fisco กล่าวว่าเนื่องจาก Binance ได้รับแจ้งและมี "ความรู้จริง" ว่ามีการส่งเงินที่ถูกขโมยไปยังแพลตฟอร์มของตนจึง "ล้มเหลวโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อในการหยุดกระบวนการฟอกเงินเมื่อสามารถทำได้"
ด้วยเหตุนี้ Fisco จึงขอให้ Binance จ่ายเงินสำหรับการสูญเสียเงินที่ถูกฟอกนอกเหนือจากบทลงโทษอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทางการเงิน Zaif ถูกขายโดย Tech Bureau ซึ่งเป็น บริษัท แม่ในขณะนั้นให้กับ Taxation ไม่นานหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้โดยจัดการบางส่วนเพื่อชดเชยความสูญเสียของผู้ใช้ที่สูญเสียเงินไปกับการแฮ็ก
ทำไมต้องคดีแคลิฟอร์เนีย
Fisco แย้งว่าคดีนี้ควรถูกนำขึ้นสู่ศาลแคลิฟอร์เนียไม่เพียงเพราะมีเหยื่ออาศัยอยู่ในภูมิภาคนี้เท่านั้น แต่ยังเป็นเพราะ "ส่วนประกอบสำคัญ" ของธุรกิจของ Binance ตั้งอยู่ในแคลิฟอร์เนีย
ตัวอย่างเช่น Fisco กล่าวว่า Binance ใช้ Amazon Web Services (AWS) เพื่อโฮสต์เซิร์ฟเวอร์และมีความสามารถในการเลือกศูนย์ข้อมูล AWS สำหรับการดำเนินงาน ปัญหานี้เกิดขึ้นหลังจากแถลงการณ์ซ้ำ ๆ ของ Binance ว่าไม่มีสถานที่ตั้งจริงที่ใดในโลก
"จากข้อมูลบางส่วนพบว่าส่วนสำคัญหากไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ AWS ทั้งหมดที่ Binance ใช้ในการดำเนินงานนั้นตั้งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนีย" Fisco กล่าว
นอกจากนี้ Fisco ยังกล่าวอีกว่าเงินสำรองสกุลเงินดิจิทัลส่วนใหญ่ของ Binance จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ออฟไลน์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวซานฟรานซิสโกซึ่งควบคุมและจัดการโดยหน่วยงานที่อยู่ในภูมิภาค
