บน crypto
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งข้อหาบุคคลสามคนในคดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของสกุลเงินดิจิทัลครั้งแรก Ishan Wahi อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Coinbase ได้เปิดเผยข้อมูลลับกับ Nikhil Wahi น้องชายของเขา และเพื่อน Sameer Ramani
ในวันเดียวกันนั้น Brian Armstrong ซีอีโอของ Coinbase ได้โพสต์ข้อความบน Twitter โดยอ้างว่าบริษัทแลกเปลี่ยนกำลังตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างแข็งขัน ไม่ใช่ทุกคนที่พอใจกับคำตอบ เนื่องจากสมาชิกบางคนของชุมชน crypto ได้วิพากษ์วิจารณ์เวลาที่ Coinbase สังเกตเห็น
เกิดอะไรขึ้น?
Ishan Wahi เริ่มทำงานเป็นผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase ในเดือนตุลาคม 2020 ซึ่งเขามีส่วนร่วมในกระบวนการเพิ่ม cryptocurrencies ใหม่ให้กับการแลกเปลี่ยน ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2022 เป็นอย่างน้อย เขาเป็นสมาชิกของช่องทางการส่งข้อความส่วนตัวของ Coinbase สำหรับพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในกระบวนการจดทะเบียน ในช่องดังกล่าว พนักงานจะพูดคุยถึงราคาสินทรัพย์ดิจิทัลใหม่ รวมถึงเวลาและวันที่ประกาศ
Cryptocurrencies มักจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลังจากการประกาศรายชื่อของ Coinbase เนื่องจากความนิยมของการแลกเปลี่ยน มีแม้กระทั่งคำนิยาม: "Coinbase effect" Coinbase ห้ามมิให้พนักงานแบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น การประกาศใบเสนอราคาที่จะเกิดขึ้น
มีรายงานว่า Ishan Wahi เลิกจ้าง Nikhil Wahi และ Sameer Ramani อย่างน้อย 14 ครั้งตั้งแต่มิถุนายน 2021 ถึงเมษายน 2022 เขาแจ้งพวกเขาเกี่ยวกับ cryptocurrencies อย่างน้อย 25 สกุลที่ Coinbase กำลังวางแผนที่จะแสดงรายการ พวกเขาซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้โดยใช้กระเป๋าเงินเข้ารหัสลับที่ไม่ระบุชื่อ โดยรวมแล้วการฉ้อโกงที่เรียกว่า front-run ส่งผลให้มีรายได้ประมาณ 1,5 ล้านดอลลาร์
หลักฐานของโครงการปรากฏขึ้นครั้งแรกในเดือนเมษายน 2022 Ramani ซื้อ cryptocurrencies หลายตัวที่ Coinbase รวมอยู่ในประกาศรายชื่อใหม่เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2022 ในวันถัดไปผู้ใช้ Twitter Cobie ทวีตเกี่ยวกับการซื้อและสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนการประกาศของ Coinbase
ความพยายามที่จะหนีออกจากประเทศ
หลังจากที่ Coinbase สอบสวน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านความปลอดภัยได้ติดต่อ Wahi และบอกให้เขาเข้าร่วมการประชุมแบบตัวต่อตัวในวันที่ 16 พฤษภาคม ในคืนก่อนวันดังกล่าว Ishan Wahi ซื้อเที่ยวบินเที่ยวเดียวไปอินเดียซึ่งคาดว่าจะออกเดินทางก่อนการประชุมไม่นาน เขายังติดต่อ Nikhil Wahi และ Sameer Ramani เพื่อแจ้งให้พวกเขาทราบถึงการสอบสวน
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจับกุม Ishan Wahi ก่อนที่เขาจะขึ้นเครื่องบินไปอินเดีย เขาต้องตอบในสองข้อหาของสมาคมอาชญากรที่มุ่งเป้าไปที่การฉ้อโกงทางโทรเลขและอีกสองข้อหาในการฉ้อโกงทางโทรเลข การเรียกเก็บเงินแต่ละครั้งมีโทษสูงสุด 20 ปี ในการปรากฏตัวครั้งแรกของเขาในศาลรัฐบาลกลาง การประกันตัวถูกกำหนดไว้ที่ 1 ล้านดอลลาร์ และเขาได้รับคำสั่งให้มอบหนังสือเดินทาง
Nikhil Wahi และ Sameer Ramani ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงคอมพิวเตอร์และข้อหาฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ Nikhil Wahi ถูกจับแล้ว แต่ Sameer Ramani ยังคงถูกปล่อยตัว
การปราบปรามการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง
นี่เป็นกรณีที่สองของการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยี Web3 ในหลายเดือน ในเดือนมิถุนายน กระทรวงยุติธรรมได้กล่าวหาอดีตผู้บริหาร OpenSea ในเรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงใน OpenSea เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดนิยมที่สุดในการซื้อและขายโทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ (NFTs)
เป็นเรื่องที่ดีที่จะเห็นผู้คนต้องเผชิญกับผลที่ตามมาสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของสกุลเงินดิจิทัล เป็นปัญหาที่แพร่หลายซึ่งส่งผลกระทบต่อนักลงทุนทุกราย การฉ้อโกงยังกระตุ้นให้ Coinbase เปลี่ยนวิธีการแสดงรายการ cryptocurrencies
ความจริงที่ว่า Coinbase ใช้เวลานานมากในการสังเกตนั้นเป็นเรื่องที่น่ากังวล และตลาดหุ้นได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างถูกต้อง Coinbase อ้างว่ากำลังตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายประเภทนี้อย่างแข็งขัน แต่การซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในดำเนินไปเกือบปี และถูกค้นพบก็ต่อเมื่อผู้ใช้ Twitter พูดถึงเรื่องนี้เท่านั้น นั่นไม่ใช่ภาพที่สวยงามสำหรับสิ่งที่ถือว่าเป็นหนึ่งในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ดีที่สุด ยังไงก็ตาม ระบบ Bitcoin สำหรับการซื้อขายออนไลน์
แม้ว่าผลที่ตามมาของการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลจะยินดีเสมอ แต่ทั้งสองกรณีนี้เป็นเพียงส่วนเล็กของภูเขาน้ำแข็ง หวังว่าพวกเขาจะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม เพราะเป็นนักลงทุนรายย่อยทุกวันที่ได้รับผลกระทบจากกลโกงเหล่านี้มากที่สุด
