Benjamin Reynolds ชายชาวอังกฤษถูกปรับ 571 ล้านดอลลาร์จาก Commodities Futures Trading Commission (CFTC) จากการหลอกลวงลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและได้รับมากกว่า 22.000 BTC ในปี 2017
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม CFTC เขียนในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการว่าศาลของรัฐบาลกลางได้สั่งให้ Reynolds จ่ายค่าปรับ 429 ล้านดอลลาร์และการชดใช้ค่าเสียหาย 143 ล้านดอลลาร์ในการพิจารณาคดี 2 มีนาคม
ชายที่อาศัยอยู่ในแมนเชสเตอร์ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวง (ในขณะนั้น 143 ล้านดอลลาร์ใน bitcoin) พลเมืองสหรัฐฯและประเทศอื่น ๆ สัญญาคือการซื้อขาย BTC ในนามของพวกเขาในตลาดและเพิ่มผลกำไรของพวกเขา
Reynolds ใช้เว็บไซต์สาธารณะบัญชีโซเชียลมีเดียต่างๆและการสื่อสารทางอีเมลเพื่อขอเงินกู้อย่างน้อย 22.190.542 ของ bitcoins มูลค่าประมาณ 143 ล้านดอลลาร์ในเวลานั้นจากลูกค้ากว่า 1.000 รายทั่วโลกรวมถึงบุคคลอย่างน้อย 169 รายที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา " .
CFTC อ้างว่า Reynolds มีความผิด
อ้างอิงจาก CFTC Reynolds ได้สร้าง บริษัท Control-Finance และโกหกลูกค้าของเขา บริษัท ได้จ้างคนหลายคนเพื่อแลกเปลี่ยน bitcoins ของพวกเขาในตลาดสกุลเงินเสมือนจริงและสร้างผลกำไรที่สำคัญให้กับพวกเขา
"นอกจากนี้เขายังสร้างเครือข่ายการตลาดในเครือที่ซับซ้อนซึ่งอาศัยคำสัญญาที่ฉ้อโกงในการจ่ายผลกำไรรางวัลและโบนัสที่ไม่ได้มาตรฐานเพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าแนะนำลูกค้าใหม่ไปยัง Control-Finance"
อย่างไรก็ตาม Reynolds ไม่ได้ซื้อขาย bitcoins หรือจ่ายเงินเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ แต่ลงเอยด้วยการหลอกลวงลูกค้าเกือบ 170 รายที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา เขากระทำความผิดเป็นเวลาประมาณหกเดือนระหว่างเดือนพฤษภาคม 2017 ถึงตุลาคม 2018 หลังจากนั้นเขาก็หายตัวไปและยังไม่ได้รับการติดตาม
“ แม้ว่า Reynolds ระบุว่าเขาจะคืนเงินฝาก bitcoin ทั้งหมดให้กับลูกค้า Control-Finance ภายในสิ้นเดือนตุลาคม แต่เขาก็ไม่เคยทำและเก็บเงินฝากไว้ใช้ส่วนตัวแทน ลูกค้าสูญเสียเงินฝาก bitcoin ส่วนใหญ่หรือทั้งหมดเนื่องจากโครงการฉ้อโกง”
เงินทุนอาจไม่ได้รับการกู้คืน
CFTC ฟ้อง Reynolds ในเดือนมกราคม 2019 แต่เนื่องจากเขาไม่ตอบสนองต่อคดี Southern Borough ของนิวยอร์กกล่าวว่า Reynolds ไม่อยู่ ในฐานะส่วนหนึ่งของการพิจารณาคดีขั้นสุดท้ายศาลของรัฐบาลกลางระบุว่า Reynolds ถูกขึ้นบัญชีดำในตลาด CFTC”
คำสั่งดังกล่าวยังป้องกันไม่ให้ Reynolds มีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมาย Commodity Exchange Act และ CFTC คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนกับ CFTC และซื้อขายในตลาดใด ๆ ที่ควบคุมโดย CFTC”
หาก Reynolds สามารถเก็บ BTC ทั้งหมดไว้ได้มูลค่าโดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ 1,2 พันล้านดอลลาร์ที่ การอ้าง 54.800 ดอลลาร์ต่อ BTC คณะกรรมาธิการยังสรุปโดยการแจ้งให้นักลงทุนทราบว่าคำสั่งชดใช้ค่าเสียหายไม่ได้ถูกดำเนินการทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้กระทำความผิดซ่อนตัวอยู่หรือไม่มีเงินเพียงพอที่จะจ่ายค่าปรับ
